Suche öffnen Suche Mein ECHO Mein Konto

Avstralske oblasti obtožijo štiri osebe pranja denarja v vrednosti 123 milijonov dolarjev prek podjetij in kriptovalut

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am
ImpressumRedaktionMediadaten

Shema pranja denarja v Avstraliji: Obtožene štiri osebe Avstralske oblasti so ovadile štiri osebe, ki naj bi bile vpletene v shemo pranja denarja, vredno 123 milijonov dolarjev. Preiskava je pokazala, da je bil denar pran prek različnih podjetij in kriptovalut. Te obtožbe so del širše strategije avstralske vlade za boj proti pranju denarja in drugim finančnim kriminalom. Pristojni poudarjajo, da se je uporaba kriptovalut v nezakonitih transakcijah povečala in zato več pozornosti namenjajo regulaciji in nadzoru teh finančnih instrumentov. Štirje obtoženi so bili obtoženi goljufive prakse, ki je predmet poostrenega nadzora ...

Geldwäsche-Schema in Australien: Vier Personen angeklagt Die australischen Behörden haben vier Personen angeklagt, die in ein Geldwäsche-Schema verwickelt sein sollen, das einen Umfang von 123 Millionen Dollar hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld über verschiedene Unternehmen und Kryptowährungen gewaschen wurde. Diese Anklage ist Teil einer umfassenderen Strategie der australischen Regierung, um gegen Geldwäsche und andere finanzielle Verbrechen vorzugehen. Die Behörden betonen, dass der Einsatz von Kryptowährungen bei illegalen Geschäften zugenommen hat und sie daher verstärkt auf die Regulierung und Überwachung dieser Finanzinstrumente achten. Die vier Angeklagten sind beschuldigt worden, in betrügerische Praktiken verwickelt zu sein, die einer verstärkten Prüfung …
Shema pranja denarja v Avstraliji: Obtožene štiri osebe Avstralske oblasti so ovadile štiri osebe, ki naj bi bile vpletene v shemo pranja denarja, vredno 123 milijonov dolarjev. Preiskava je pokazala, da je bil denar pran prek različnih podjetij in kriptovalut. Te obtožbe so del širše strategije avstralske vlade za boj proti pranju denarja in drugim finančnim kriminalom. Pristojni poudarjajo, da se je uporaba kriptovalut v nezakonitih transakcijah povečala in zato več pozornosti namenjajo regulaciji in nadzoru teh finančnih instrumentov. Štirje obtoženi so bili obtoženi goljufive prakse, ki je predmet poostrenega nadzora ...

Shema pranja denarja v Avstraliji: Obtožene štiri osebe

Avstralske oblasti so obtožile štiri osebe, osumljene vpletenosti v shemo pranja denarja, vredno 123 milijonov dolarjev. Preiskava je pokazala, da je bil denar pran prek različnih podjetij in kriptovalut.

Te obtožbe so del širše strategije avstralske vlade za boj proti pranju denarja in drugim finančnim kriminalom. Pristojni poudarjajo, da se je uporaba kriptovalut v nezakonitih transakcijah povečala in zato več pozornosti namenjajo regulaciji in nadzoru teh finančnih instrumentov.

Štirje obtoženi so bili obtoženi vpletenosti v goljufive prakse, ki zahtevajo večji nadzor oblasti in javnosti. Avstralski organi kazenskega pregona tesno sodelujejo z mednarodnimi partnerji, da bi preprečili povečanje dejavnosti pranja denarja.

Preiskave kažejo, kako pomembna je preglednost finančnih transakcij in ukrepanje proti nezakonitim dejavnostim. Avstralija ostaja zavezana zagotavljanju varnega in zaupanja vrednega finančnega okolja.

Weitersagen oder Speichern

Das Neueste

Air-de

Analyse enthüllt schockierende Wahrheiten: Was wir jetzt wissen!

Dher-de

Delivery Hero: Rekordumsatz von 12,8 Mrd. Euro, aber 900 Mio. Verlust!

Dpw-de

Deutsche Post: Wachstum im Paketgeschäft trotz drohender Risiken!

Dbk-de

Deutsche Bank: Auf Kurs zu 22,3 Mrd. Euro – Chancen und Risiken im Blick!

1cov-de

Covestro: Umsatzrückgang, aber Hoffnung durch Asien und grüne Technologien!