Открита криминална криптовалута за $75 милиарда – Blockchain предупреждава!

Открита криминална криптовалута за $75 милиарда – Blockchain предупреждава!

Блокчейн технологията, често приветствана като ефективен инструмент срещу престъпността, се оказа нож с две остриета. Скорошен анализ от Chainalysis разкри, че над75 милиарда доларасъхранявайте престъпни криптовалути видимо в публично видими портфейли. Това означава, че теоретично тези средства могат да бъдат конфискувани от глобалните правоприлагащи агенции, което допълнително увеличава натиска върху незаконните участници докладвани.

Според справката от 9 октомври 2023 г. показва, че от тези75 милиарда доларасампочти 15 милиарда доларасъхранявани в портфейли, пряко свързани с престъпна дейност. Останалата сума е в мрежа от портфейли надолу по веригата, които са получили значителни суми незаконни средства. Това зашеметяващо количество пари се оформя от драстична промяна в използването на криптовалути, извършена по-специално от незаконни участници.

Ръстът на незаконните запаси

Анализът на Chainalysis показва, че комбинираните притежания на биткойн, етериум и стабилни монети, държани от престъпни лица, са се увеличили от 2020 г.359%се е увеличил и сега почти15 милиарда доларадостигна (към юли 2025 г.). По-специално, откраднатите средства представляват най-голямата категория в рамките на тези акции. Големи хакове, като кражба на1,5 милиарда доларав Bybit, илюстрират трудностите при теглене на големи суми пари без вниманието на правоприлагащите органи.

Друг плашещ аспект е огромният контрол, който имат администраторите и търговците на пазара на darknet46,2 милиарда долараупражнения. Това демонстрира не само продължаващата доходност на тези пазари, но и че структурите са дълбоко интегрирани във финансирането на престъпната дейност. Сравнително голямата сума, държана в портфейлите надолу по веригата, всъщност може да бъде дори по-висока, тъй като настоящите тенденции в прането на пари позволяват средствата да бъдат укривани изключително ефективно.

Промени в престъпното поведение

Директното прехвърляне към централните борси всъщност е от над40%на около15%намаля, което показва ясна тенденция към миксери и кръстосани верижни мостове. Тази промяна в поведението на изплащане на пари в брой поставя нови предизвикателства пред правоприлагащите органи, които се опитват да възстановят активите на незаконни участници. Биткойн остава най-популярната валута за престъпна дейност; Над една трета от незаконните BTC портфейли все още държат средства година след последната транзакция.

Стабилните монети, от друга страна, показват различна динамика, тъй като престъпниците все повече осъзнават риска те да бъдат замразени от централизирани емитенти. Това може да повлияе на ликвидността на тези цифрови активи и да принуди престъпниците да обмислят нови съображения за своите парични транзакции и методи за съхранение.

За съжаление, прозрачният характер на блокчейн също е постоянно напомняне, че въпреки подобни предизвикателства остава възможността за проследяване и конфискуване на незаконни активи. Chainalysis вече приключи12,6 милиарда доларана незаконни средства, иззети по целия свят, което впечатляващо показва, че технологията може да се използва като инструмент както за престъпниците, така и за правоприлагащите органи.