Objevena kriminální kryptoměna v hodnotě 75 miliard dolarů – Blockchain varuje!

Objevena kriminální kryptoměna v hodnotě 75 miliard dolarů – Blockchain varuje!

Technologie blockchain, často oslavovaná jako účinný nástroj proti zločinu, se ukázala jako dvousečná zbraň. Nedávná analýza od Chainalysis odhalila, že je konec75 miliard dolarůukládat kriminální kryptoměny viditelně do veřejně přístupných peněženek. To znamená, že tyto prostředky by teoreticky mohly být zabaveny globálními donucovacími orgány, což by dále zvýšilo tlak na nezákonné subjekty. hlášeno.

Podle zprávy z 9. října 2023 to ukazuje, že z těchto75 miliard dolarůsámtéměř 15 miliard dolarůuložené v peněženkách přímo spojené s trestnou činností. Zbývající částka leží v síti navazujících peněženek, které obdržely značné množství nezákonných finančních prostředků. Toto ohromující množství hotovosti je utvářeno drastickým posunem v používání kryptoměn, konkrétně prováděným nelegálními aktéry.

Růst nelegálních zásob

Analýza Chainalysis ukazuje, že kombinované držení bitcoinů, etherea a stablecoinů držených kriminálními aktéry se od roku 2020 zvýšilo359 %zvýšil a nyní téměř15 miliard dolarůdosáhla (k červenci 2025). Zejména odcizené finanční prostředky představují největší kategorii v rámci těchto akcií. Hlavní hacky, jako je krádež1,5 miliardy dolarůve společnosti Bybit ilustrujte potíže s výběrem velkých částek peněz bez pozornosti orgánů činných v trestním řízení.

Dalším děsivým aspektem je obrovská kontrola, kterou mají administrátoři a obchodníci darknet marketplace46,2 miliardy dolarůcvičení. To dokazuje nejen pokračující ziskovost těchto trhů, ale také to, že struktury jsou hluboce integrovány do financování trestné činnosti. Relativně velká částka držená v navazujících peněženkách by mohla být ve skutečnosti ještě vyšší, protože současné trendy v praní špinavých peněz umožňují mimořádně efektivně skrývat finanční prostředky.

Změny v kriminálním chování

Přímý převod na centrální ústředny je ve skutečnosti od konce40 %na asi15 %poklesl, což ukazuje na jasný trend směrem k míchadlům a křížovým můstkům. Tento posun v chování při vyplácení peněz představuje nové výzvy pro orgány činné v trestním řízení, které se snaží získat zpět aktiva nezákonných subjektů. Bitcoin zůstává nejoblíbenější měnou pro trestnou činnost; Více než třetina nelegálních BTC peněženek stále drží finanční prostředky rok po poslední transakci.

Stablecoiny na druhé straně vykazují jinou dynamiku, protože zločinci stále více uznávají riziko, že mohou být zmrazeny centralizovanými emitenty. To by mohlo mít dopad na likviditu těchto digitálních aktiv a donutit zločince, aby zvážili nové úvahy o jejich peněžních transakcích a způsobech ukládání.

Transparentní povaha blockchainu je bohužel také neustálou připomínkou toho, že navzdory těmto výzvám zůstává možnost vysledovat a zabavit nezákonná aktiva. Řetězová analýza již skončila12,6 miliardy dolarůnelegálních prostředků zabavených po celém světě, což působivě ukazuje, že tuto technologii lze použít jako nástroj pro zločince i pro vymáhání práva.