75 milliárd dollár bűnügyi kriptovalutát fedeztek fel – a blokklánc figyelmeztet!

75 milliárd dollár bűnügyi kriptovalutát fedeztek fel – a blokklánc figyelmeztet!

A blokklánc technológia, amelyet gyakran a bűnözés elleni hatékony eszközként emlegetnek, kétélű fegyvernek bizonyult. A Chainalysis legújabb elemzése feltárta, hogy vége75 milliárd dollártárolja a bűnügyi kriptovalutákat láthatóan a nyilvánosan megtekinthető pénztárcákban. Ez azt jelenti, hogy ezeket az alapokat elméletileg a globális bűnüldöző szervek elkobozhatják, ami tovább növeli az illegális szereplőkre nehezedő nyomást. jelentették.

A 2023. október 9-i jelentés szerint ezek közül75 milliárd dollárkizárólagcsaknem 15 milliárd dollárpénztárcákban tárolva, amelyek közvetlenül kapcsolódnak bűnözői tevékenységhez. A fennmaradó összeg a downstream pénztárcák hálózatában rejlik, amelyek jelentős mennyiségű illegális forráshoz jutottak. Ezt a megdöbbentő mennyiségű készpénzt a kriptovaluták használatában bekövetkezett drasztikus elmozdulás alakítja, amelyet kifejezetten illegális szereplők hajtanak végre.

Az illegális készletek növekedése

A Chainalysis elemzése azt mutatja, hogy a bűnözők által birtokolt Bitcoin, Ethereum és stabil érmék együttes állománya 2020 óta nőtt.359%nőtt, és most már majdnem15 milliárd dollárelérte (2025 júliusától). Különösen az ellopott pénzeszközök jelentik a legnagyobb kategóriát ezen állományokon belül. Jelentősebb feltörések, mint például a lopás1,5 milliárd dollára Bybitnél, mutassa be, milyen nehézségekbe ütközik a nagy összegek visszavonása a bűnüldöző hatóságok figyelme nélkül.

Egy másik ijesztő szempont az a hatalmas kontroll, amely felett a darknet piacterek adminisztrátorai és kereskedői rendelkeznek46,2 milliárd dollárgyakorlat. Ez nemcsak e piacok folyamatos jövedelmezőségét bizonyítja, hanem azt is, hogy a struktúrák mélyen beépültek a bűnözés finanszírozásába. A downstream pénztárcákban tartott viszonylag nagy összeg valójában még magasabb is lehet, mivel a pénzmosás jelenlegi trendjei rendkívül hatékonyan teszik lehetővé a pénzeszközök elrejtését.

Változások a bűnözői magatartásban

A közvetlen átvitel a központi tőzsdékre valójában a végétől van40%kb15%csökkent, ami egyértelmű tendenciát jelez a keverők és a keresztlánc-hidak felé. Ez a változás a készpénzkifizetési magatartásban új kihívások elé állítja a bűnüldöző szerveket, amelyek megpróbálják visszaszerezni az illegális szereplők vagyonát. A bitcoin továbbra is a legnépszerűbb pénznem a bűnözés számára; Az illegális BTC-pénztárcák több mint egyharmada még egy évvel az utolsó tranzakció után is tartogat pénzt.

A stabil érmék viszont más dinamikát mutatnak, mivel a bűnözők egyre inkább felismerik annak kockázatát, hogy a központosított kibocsátók befagyaszthatják őket. Ez befolyásolhatja e digitális eszközök likviditását, és arra kényszerítheti a bűnözőket, hogy új szempontokat vegyenek fontolóra pénztranzakcióik és tárolási módszereik tekintetében.

Sajnos a blokklánc átlátható jellege arra is állandóan emlékeztet, hogy az ilyen kihívások ellenére továbbra is fennáll az illegális eszközök felkutatásának és elkobzásának lehetősége. A láncelemzésnek már vége12,6 milliárd dollára világszerte lefoglalt illegális eszközökről, ami lenyűgözően mutatja, hogy a technológia mind a bűnözők, mind a bűnüldözés eszközeként használható.