Suche
Mein Konto
Bank of Russia houdt toezicht op de transacties van banken met cryptowisselaars – Financiën
Volgens lokale media is de Centrale Bank van Rusland begonnen met het onderzoeken van de activiteiten van Russische banken met cryptocurrency-wisselaars. Transacties tussen individuen via deze platforms zijn van bijzonder belang omdat de toezichthouder van mening is dat deze risico's van financieel verlies en fraude met zich meebrengen. Centrale Bank vraagt Russische banken om details over crypto-gerelateerde transacties Eind december stuurde de Centrale Bank van Rusland (CBR) commerciële banken een nieuw transactierapportageformulier om informatie te verkrijgen over geldoverdrachten gerelateerd aan crypto-uitwisselingswebsites. Het betreft veelal betalingen tussen particulieren, waaronder transacties met kaarten en portemonnees die op naam staan van fictieve personen...
Bank of Russia houdt toezicht op de transacties van banken met cryptowisselaars – Financiën
Volgens lokale media is de Centrale Bank van Rusland begonnen met het onderzoeken van de activiteiten van Russische banken met cryptocurrency-wisselaars. Transacties tussen individuen via deze platforms zijn van bijzonder belang omdat de toezichthouder van mening is dat deze risico's van financieel verlies en fraude met zich meebrengen.
De centrale bank vraagt Russische banken om details over crypto-gerelateerde transacties
Eind december heeft de Centrale Bank van Rusland (CBR) verstuurd Commerciële banken hebben een nieuw transactierapportageformulier ontwikkeld om informatie te verkrijgen over geldoverdrachten gerelateerd aan crypto-uitwisselingswebsites. Het gaat daarbij vooral om betalingen tussen particulieren, waaronder transacties met kaarten en portemonnees die op naam staan van valse personen.
De toezichthouder vraagt bankinstellingen om details te verstrekken over hun interacties met crypto-uitwisselaars zoals btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com, openchange.cash, xchange. cash, vexel.com en betatransfer.org, onthult een nieuw rapport van Kommersant.
Het toonaangevende zakendagblad citeert bronnen uit de crypto-industrie die beweren dat meer dan 400 crypto-uitwisselingen nu online diensten aanbieden aan Russische inwoners. Hun schattingen suggereren dat het maandelijkse volume van de over-the-counter cryptomarkt in Rusland en de buurlanden ongeveer $1,3 miljard bedraagt. De Russische Federatie neemt ongeveer de helft van het totaal voor haar rekening.
De crypto-uitwisselingen vermelden vaak de namen en logo’s van gevestigde financiële instellingen en betalingsproviders zoals Sberbank, VTB, Tinkoff Bank, Western Union, Webmoney en Koronapay als hun partners op hun websites. Twee van hen, Webmoney en Koronapay, hebben al elke samenwerking met de muntenhandelsplatforms ontkend.
Crypto-uitwisselingen werken zonder registratie, zegt CBR
De Bank of Russia wijst erop dat de wisselaars diensten verlenen voor het kopen en verkopen van cryptocurrencies zonder hun activiteiten te registreren of financiële verplichtingen jegens hun klanten aan te gaan. Tegelijkertijd worden de transacties anoniem uitgevoerd zonder onderzoek naar het doel ervan en de herkomst van het geld om risico's zoals het witwassen van geld te beoordelen.
De monetaire autoriteit, bekend om haar harde houding over cryptocurrencies merkte ook op dat handelssites vaak betalingen accepteren die niet op hun daadwerkelijke rekeningen staan, maar op bankkaarten en digitale portemonnees die aan particulieren zijn uitgegeven. Dit “risico bestaat dat burgers geld verliezen en verstrikt raken in frauduleuze plannen”, waarschuwde de toezichthouder.
In een recente interview In een gesprek met de door de overheid uitgegeven krant Rossiyskaya Gazeta merkte hoofd van de Onderzoekscommissie van de Russische Federatie Alexander Bastrykin op dat de status van online platforms die opties bieden voor het anoniem kopen en verkopen van crypto nog moet worden bepaald. Hij riep ook op tot de introductie van verplichte identificatie voor alle cryptocurrency-gebruikers in Rusland.
De autoriteiten hebben dit onderzocht Crypto-wisselaar voor de laatste paar jaar. Een deel van het probleem is dat een aantal crypto-gerelateerde activiteiten, waaronder handel, ongereguleerd blijven, zelfs na het aannemen van de wet ‘On Digital Financial Assets’. A Werkgroep in het Parlement bereidt nu voorstellen voor om de leemte op te vullen. Discussies over de toekomst van crypto-uitwisselingen zouden in 2022 moeten eindigen, aldus de adjunct-directeur van de Rosfin-monitoring Waakhond Herman Neglyad was dat wel geciteerd zoals ik vorige maand al zei.
Verwacht u dat Rusland online crypto-uitwisselingen gaat reguleren of hard aanpakken? Deel uw mening over dit onderwerp in de opmerkingen hieronder.
Fotokrediet: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons