俄罗斯银行监控银行与加密货币交易所的交易 – 金融

据当地媒体报道，俄罗斯中央银行已开始调查俄罗斯银行与加密货币兑换商的业务。 个人之间通过这些平台进行的交易特别令人感兴趣，因为监管机构认为它们会带来财务损失和欺诈的风险。

央行要求俄罗斯银行提供加密相关交易的详细信息

12月底，俄罗斯中央银行（CBR） 发送 商业银行提供了一种新的交易报告表，用于获取与加密货币交易网站相关的汇款信息。 这些主要涉及私人之间的支付，包括使用以虚假个人名义注册的卡和钱包进行的交易。

监管机构要求银行机构提供与 btc-obmennik.com、cleanbtc.ru、100bitcoins.com、ultrachange.biz、1wn.kz、cryptex24.com、openchange.cash、xchange 等加密货币交易所互动的详细信息。 cash、vexel.com 和 betatransfer.org 揭示了生意人报的一份新报告。

领先的商业日报援引加密行业消息人士的话称，目前有 400 多家加密货币交易所正在为俄罗斯居民提供在线服务。 他们的估计表明，俄罗斯及其邻国的场外加密货币市场每月交易量约为 13 亿美元。 俄罗斯联邦约占总数的一半。

加密货币交易所通常会在其网站上列出 Sberbank、VTB、Tinkoff Bank、Western Union、Webmoney 和 Koronapay 等知名金融机构和支付提供商的名称和徽标作为其合作伙伴。 其中两家，Webmoney 和 Koronapay，已经否认与硬币交易平台有任何合作。

CBR 表示，加密货币交易所无需注册即可运营

俄罗斯央行指出，交易所提供买卖加密货币的服务，但未登记其活动或对其客户承担财务义务。 同时，交易都是匿名进行的，没有调查其目的和资金来源，以评估洗钱等风险。

货币当局以其 态度强硬 关于加密货币，还指出交易网站通常不接受向其实际账户付款，而是向向个人发行的银行卡和数字钱包付款。 监管机构警告说，这“可能会让公民遭受损失并陷入欺诈计划”。

在最近的一次 面试 俄罗斯联邦调查委员会主席亚历山大·巴斯特里金 (Alexander Bastrykin) 在接受政府出版的报纸《俄罗斯报》(Rossiyskaya Gazeta) 采访时指出，提供匿名买卖加密货币选择的在线平台的状况仍有待确定。 他还呼吁对俄罗斯所有加密货币用户实行强制身份识别。

有关部门对此进行了调查 加密货币交换器 在过去的几年里。 部分问题在于，即使在《数字金融资产法》通过后，包括交易在内的许多与加密货币相关的活动仍然不受监管。 一个 工作组 议会现在正在准备填补这一空白的提案。 据该机构副主任称，有关加密货币交易所未来的讨论应于 2022 年结束 罗斯芬监控 看门狗赫尔曼·内格利亚德 引 就像我上个月说的那样。

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卢博米尔·塔塞夫

卢博米尔·塔塞夫 (Lubomir Tassev) 是一位来自精通科技的东欧记者，他喜欢希钦斯的名言：“作为一名作家，我就是我，而不是我做什么。” 除了加密货币、区块链和金融科技之外，国际政治和经济是另外两个灵感来源。

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