Bitconnect-slachtoffers ontvangen meer dan $ 17 miljoen aan restitutie van Ponzi Scheme –

Meer dan $17 miljoen aan restitutie zal worden verdeeld onder investeerders in het Bitconnect-piramidespel, in overeenstemming met een gerechtelijk bevel in de Verenigde Staten. Het beruchte crypto-investeringsplan heeft duizenden mensen over de hele wereld opgelicht.

Bitconnect-investeerders uit tientallen landen zullen miljoenen dollars terugkrijgen

Ongeveer 800 slachtoffers uit meer dan 40 landen die via Bitconnect geld hebben verloren, zullen in totaal ruim 17 miljoen dollar aan compensatie vergoed krijgen, maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) donderdag bekend, daarbij verwijzend naar een bevel van een federale districtsrechtbank in San Diego. Het grootschalige crypto-investeringsplan heeft duizenden investeerders over de hele wereld opgelicht.

Het vonnis komt nadat de in de VS gevestigde toppromotor van Bitconnect, de 44-jarige Glenn Arcaro, op 16 september 2021 schuldig heeft gepleit aan samenzwering om bankfraude te plegen. Hij gaf toe dat hij het aanvankelijke muntenaanbod en de digitale valutawissel van Bitconnect op de markt had gebracht als een lucratieve investering met als doel de interesse van investeerders in cryptocurrencies te exploiteren.

Arcaro en zijn mede-samenzweerders hebben investeerders misleid over het ‘Lending Program’ van Bitconnect en de zogenaamde gepatenteerde ‘Bitconnect Trading Bot’- en ‘Volatility Software’-technologieën, die, zo beweerden zij, een gegarandeerd rendement zouden kunnen opleveren op het geld van investeerders dat wordt gebruikt om op crypto-uitwisselingsmarkten te handelen.

“In werkelijkheid voerde Bitconnect echter een piramidespel uit door vroege Bitconnect-investeerders te betalen met geld van latere investeerders. Arcaro en zijn mede-samenzweerders zorgden ervoor dat tot 15% van het in Bitconnect geïnvesteerde geld rechtstreeks in een slush-fonds terechtkwam dat werd gebruikt ten behoeve van de eigenaar en promotors”, aldus de DOJ.

Het was Glenn Arcaro, een inwoner van Los Angeles veroordeeld tot 38 maanden gevangenisstraf in de Amerikaanse federale gevangenis in september 2022. Hij gaf toe dat hij minstens 24 miljoen dollar aan de fraude had verdiend. Destijds gaf de DOJ aan dat al dit geld zou worden teruggegeven aan investeerders of verbeurd zou worden verklaard aan de overheid. In november van het voorgaande jaar heeft het ministerie van Justitie te koop aangeboden Crypto-activa ter waarde van $56 miljoen in beslag genomen bij Bitconnect.

De grondlegger van de cryptopiramide was de Indiase staatsburger Satish Kumbhani beschuldigd op 25 februari 2022 vanwege zijn sleutelrol bij het organiseren van het fraudeplan van $ 3,4 miljard. In augustus politie in India begonnen een onderzoek naar Bitconnect en een zoektocht naar het meesterbrein ervan. Als hij in de VS wordt veroordeeld, riskeert hij een gevangenisstraf van maximaal 70 jaar.

Denkt u dat Bitconnect-investeerders verdere compensatie voor hun verliezen zullen ontvangen uit het Ponzi-plan? Vertel het ons in de opmerkingen hieronder.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev is een journalist uit het technisch onderlegde Oost-Europa die het citaat van Hitchens leuk vindt: "Schrijver zijn is wat ik ben, niet wat ik doe." Naast crypto, blockchain en fintech zijn de internationale politiek en economie twee andere inspiratiebronnen.

Fotokrediet: Shutterstock, Pixabay, WikiCommons