الحكم على شقيق مدير Coinbase السابق بالسجن لمدة 10 أشهر

الحكم على شقيق مدير Coinbase السابق بالسجن لمدة 10 أشهر

حُكم على نيخيل واهي – شقيق مدير منتج Coinbase السابق إيشان واهي – بالسجن لمدة 10 أشهر بعد اعترافه بالذنب في استغلال اتصال عائلته في التداول الداخلي في الرموز المشفرة.

وسيضطر الشريك إلى إعادة مبلغ 892 ألف دولار الذي حققه من أرباح هذه الصفقات.

”خطأ فادح“

وفي يوليو/تموز، كان كل من نيخيل وإيشان واهي هناكاعتقلبسبب مزاعم بأن الأخير أعطى شقيقه معلومات حول القوائم القادمة على Coinbase قبل وقت قصير من الإعلان عنها علنًا. وقد سمح له ذلك باستثمار مبالغ كبيرة من المال في هذه العملات قبل أن يعرف المستثمرون الآخرون، مما أعطى الرجال ميزة غير عادلة.

وبعد التداول بهذه الطريقة 14 مرة على الأقل منذ يونيو 2021، تمكن نيخيل من تحقيق أرباح تقارب 900 ألف دولار من تداول 40 رمزًا مختلفًا، وفقًا للمدعين العامين.

كما شارك صديق الأخوين سمير راماني في القضية وساعد المجموعة في جمع ما مجموعه حوالي 1.5 مليون دولار. ووجهت إليه أيضًا تهمة الاحتيال عبر الإنترنت لكنه لا يزال طليقًا.

وقال نيخيل لقاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا يوم الثلاثاء: “لقد ارتكبت خطأً كبيراً، خطأً فظيعاً”. "إنه شيء يجب أن أعيش معه إلى الأبد."

وفقا لهاعترافوفي سبتمبر، قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز إن هذه هي القضية الأولى التي "يعترف فيها المدعى عليه بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة". في المقابل إيشان واهياعترف بأنه غير مذنبفي أغسطس.

إن الحكم على نيخيل بالسجن لمدة 10 أشهر بعيد كل البعد عن الحد الأقصى للعقوبة البالغة 20 عامًا الذي يمكن أن يواجهه مرتكبو عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، لكنه لا يزال مخيبا للآمال بالنسبة للأخ، الذي طلب عدم إصدار حكم بالسجن على الإطلاق. من ناحية أخرى، يأمل الادعاء أن يراه في السجن لمدة تصل إلى 16 شهرا. بعد إدانته، تم ترحيل نيخيل إلى الهند.

استدعت Coinbase إيشان واهي إلى اجتماع في 16 مايو 2022 للاشتباه في أنه قد يكون متورطًا في مثل هذه الأنشطة غير القانونية. وحاول الفرار إلى الهند في الليلة السابقة لهذا الاجتماع لكن أمن المطار أوقفه.

اضطرت Coinbase إلى القيام بذلكتم رفضه950 موظفًا آخرين يوم الثلاثاء بسبب الوضع الاقتصادي الحالي.

أوبن سي من الداخل

كانت أول حالة تداول من الداخل تتعلق بالأصول الرقميةقدمفي يونيو 2022 ضد موظف OpenSea السابق ناثانيال تشاستين. مثل الأخوين Wahi، تم اتهام Chastain بالاستثمار في NFTs قبل أن يعلم أنه سيتم إدراجها في السوق.

تعقب المحققون على السلسلة أنشطة تشاستين المشبوهة في سبتمبر 2021 وتم القبض عليهم.أطلقتمن OpenSea بعد ذلك بوقت قصير.

ومع ذلك، قدم تشاستين اقتراحايرفضمثل هذه التهم الموجهة إليه في أغسطس، حيث ادعى محاموه أنه لم ينتهك أي قوانين من الناحية الفنية نظرًا لأن NFTs لم يتم تصنيفها بعد على أنها أوراق مالية أو سلع.

يقول الملف: "لا ينبغي السماح للحكومة... بإدامة نظرية الاحتيال الخاصة بشركة Carpenter Wire للتداول الداخلي إذا وافقت على أن الأجزاء ذات الصلة من" العمل الفني الرقمي "ليست أوراقًا مالية".

.