Брат на бивш мениджър на Coinbase, осъден на 10 месеца затвор

Брат на бивш мениджър на Coinbase, осъден на 10 месеца затвор

Никхил Уахи – брат на бившия продуктов мениджър на Coinbase Ишан Уахи – беше осъден на 10 месеца затвор, след като се призна за виновен за използване на семейната си връзка за вътрешна търговия с крипто токени.

Съучастникът ще бъде принуден да върне 892 000 долара, които е спечелил от тези сделки.

„Ужасна грешка“

През юли и Никхил, и Ишан Уахи бяха тамарестуванна обвинения, че последният е дал на брат си информация за предстоящи листвания в Coinbase малко преди те да бъдат публично обявени. Това му позволи да инвестира големи суми пари в тези токени, преди другите инвеститори да разберат, давайки на мъжете несправедливо предимство.

След като е търгувал по този начин най-малко 14 пъти от юни 2021 г. насам, Nikhil е успял да направи близо 900 000 долара печалби, търгувайки с 40 различни токена, според прокурорите.

Приятел на братята, Самир Рамани, също участва в случая и помогна на групата да генерира общо около 1,5 милиона долара. Той също беше обвинен в измама, но все още е на свобода.

„Направих голяма грешка, ужасна грешка“, каза Нихил пред окръжния съдия на САЩ Лорета Преска във вторник. „Това е нещо, с което ще трябва да живея завинаги.“

Според неговитеизповедПрез септември американският прокурор Деймиън Уилямс каза, че това е първият случай, в който „обвиняем е признал вината си по дело за търговия с вътрешна информация, включващо пазари на криптовалута“. За разлика от него Ishan Wahiне се призна за виновенпрез август.

10-месечната присъда на Никхил е далеч от максималната 20-годишна присъда, на която могат да се изправят извършителите на телена измама, но все пак е разочарование за брата, който не поиска никаква присъда затвор. От друга страна, прокурорите се надяваха да го видят в затвора до 16 месеца. След осъждането си Никхил е депортиран в Индия.

Coinbase привика Ishan Wahi на среща на 16 май 2022 г. поради подозрения, че може да е замесен в такива незаконни дейности. Той се опита да избяга в Индия вечерта преди тази среща, но беше спрян от охраната на летището.

Coinbase беше принуден да направи товауволненоще 950 служители във вторник поради настоящата икономическа ситуация.

OpenSea Insider

Първият случай на търговия с вътрешна информация, включващ цифрови активи, бешеподаденапрез юни 2022 г. срещу бившия служител на OpenSea Натаниел Частейн. Подобно на братята Уахи, Частейн беше обвинен в инвестиране в NFT точно преди да разбере, че ще бъдат листвани на пазара.

Служителите във веригата проследиха сенчестите дейности на Частейн през септември 2021 г. и бяхауволненот OpenSea малко след това.

Частейн обаче подаде молбаотхвърлямподобни обвинения срещу него през август, като адвокатите му твърдят, че технически той не е нарушил закони, тъй като NFT все още не са класифицирани като ценни книжа или стоки.

„Правителството... не трябва да има право да увековечава теорията за измамите на Carpenter Wire за търговия с вътрешна информация, ако се съгласи, че съответните части от „дигиталното произведение на изкуството“ не са ценни книжа“, се казва в документа.

.