Αδελφός του πρώην διευθυντή της Coinbase καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση

Αδελφός του πρώην διευθυντή της Coinbase καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση

Ο Nikhil Wahi – αδερφός του πρώην διευθυντή προϊόντων Coinbase Ishan Wahi – καταδικάστηκε σε 10 μήνες φυλάκιση αφού ομολόγησε την ενοχή του για εκμετάλλευση της οικογενειακής του σύνδεσης για εμπορικές συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα.

Ο συνεργός θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα $892.000 που έβγαζε κέρδη από αυτές τις συμφωνίες.

“Ένα τρομερό λάθος”

Τον Ιούλιο, τόσο ο Nikhil όσο και ο Ishan Wahi ήταν εκείσυνελήφθηστους ισχυρισμούς ότι ο τελευταίος έδωσε στον αδελφό του πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες καταχωρίσεις στο Coinbase λίγο πριν ανακοινωθούν δημόσια. Αυτό του επέτρεψε να επενδύσει μεγάλα χρηματικά ποσά σε αυτά τα μάρκες πριν το μάθουν άλλοι επενδυτές, δίνοντας στους άνδρες ένα αθέμιτο πλεονέκτημα.

Μετά από διαπραγμάτευση με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον 14 φορές από τον Ιούνιο του 2021, ο Nikhil κατάφερε να αποκομίσει κέρδη σχεδόν 900.000 $ διαπραγματεύοντας 40 διαφορετικά μάρκες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ένας φίλος των αδελφών, ο Sameer Ramani, συμμετείχε επίσης στην υπόθεση και βοήθησε την ομάδα να δημιουργήσει συνολικά περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Κατηγορήθηκε επίσης για απάτη μέσω συρμάτων, αλλά παραμένει ελεύθερος.

«Έκανα ένα μεγάλο λάθος, ένα τρομερό λάθος», είπε ο Nikhil στην περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ, Loretta Preska, την Τρίτη. «Είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να ζω για πάντα».

Σύμφωνα με τα δικά τουομολογίαΤον Σεπτέμβριο, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη υπόθεση στην οποία «ένας κατηγορούμενος παραδέχτηκε την ενοχή του σε μια υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσε αγορές κρυπτονομισμάτων». Αντίθετα, ο Ishan Wahiδήλωσε αθώοςτον Αύγουστο.

Η ποινή των 10 μηνών του Nikhil απέχει πολύ από τη μέγιστη ποινή των 20 ετών που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι δράστες της απάτης μέσω ραδιοφώνου, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί απογοήτευση για τον αδελφό, ο οποίος δεν ζήτησε καμία ποινή φυλάκισης. Από την άλλη πλευρά, οι εισαγγελείς ήλπιζαν να τον δουν στη φυλακή έως και 16 μήνες. Μετά την καταδίκη του, ο Nikhil απελαύνεται στην Ινδία.

Η Coinbase κάλεσε τον Ishan Wahi σε μια συνάντηση στις 16 Μαΐου 2022 για υποψίες ότι μπορεί να εμπλέκεται σε τέτοιες παράνομες δραστηριότητες. Προσπάθησε να διαφύγει στην Ινδία το βράδυ πριν από αυτή τη συνάντηση, αλλά τον σταμάτησε η ασφάλεια του αεροδρομίου.

Το Coinbase αναγκάστηκε να το κάνει αυτόαπολύθηκεάλλοι 950 εργαζόμενοι την Τρίτη λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.

OpenSea Insider

Η πρώτη υπόθεση συναλλαγών εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούσε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ήτανκατατέθηκετον Ιούνιο του 2022 εναντίον του πρώην υπαλλήλου της OpenSea, Nathaniel Chastain. Όπως και οι αδερφοί Wahi, ο Chastain κατηγορήθηκε ότι επένδυσε σε NFT λίγο πριν καταλάβει ότι θα εισαχθούν στην αγορά.

Οι sleuth on-chain εντόπισαν τις σκιερές δραστηριότητες του Chastain τον Σεπτέμβριο του 2021 καιαπολύθηκεαπό το OpenSea λίγο αργότερα.

Ωστόσο, ο Chastain υπέβαλε πρότασηαπορρίπτωΤέτοιες κατηγορίες εναντίον του τον Αύγουστο, με τους δικηγόρους του να ισχυρίζονται ότι τεχνικά δεν παραβίασε νόμους, καθώς τα NFT δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί ως τίτλοι ή εμπορεύματα.

«Δεν θα πρέπει να επιτραπεί στην κυβέρνηση να διαιωνίσει μια θεωρία απάτης Carpenter Wire για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών εάν συμφωνεί ότι τα σχετικά τμήματα του «ψηφιακού έργου τέχνης» δεν είναι τίτλοι», αναφέρει η κατάθεση.

.