Hermano del exgerente de Coinbase condenado a 10 meses de prisión

Hermano del exgerente de Coinbase condenado a 10 meses de prisión

Nikhil Wahi, hermano del exgerente de producto de Coinbase, Ishan Wahi, fue sentenciado a 10 meses de prisión después de declararse culpable de explotar su conexión familiar para el uso de información privilegiada en tokens criptográficos.

El cómplice se verá obligado a devolver los 892.000 dólares que obtuvo en beneficios de estos acuerdos.

“Un terrible error”

En julio, tanto Nikhil como Ishan Wahi estuvieron allí.detenidoa las acusaciones de que este último le dio a su hermano información sobre las próximas cotizaciones en Coinbase poco antes de que se anunciaran públicamente. Esto le permitió invertir grandes cantidades de dinero en estos tokens antes de que otros inversores lo supieran, dándoles a los hombres una ventaja injusta.

Después de operar de esta manera al menos 14 veces desde junio de 2021, Nikhil pudo obtener casi 900.000 dólares en ganancias negociando 40 tokens diferentes, según los fiscales.

Un amigo de los hermanos, Sameer Ramani, también estuvo involucrado en el caso y ayudó al grupo a generar un total de alrededor de 1,5 millones de dólares. También fue acusado de fraude electrónico, pero sigue prófugo.

“Cometí un gran error, un error terrible”, dijo Nikhil el martes a la jueza de distrito estadounidense Loretta Preska. "Es algo con lo que tendré que vivir para siempre".

Según suconfesiónEn septiembre, el fiscal federal Damian Williams dijo que este era el primer caso en el que "un acusado admitió su culpabilidad en un caso de uso de información privilegiada que involucraba mercados de criptomonedas". Por el contrario, Ishan Wahise declaró inocenteen agosto.

La sentencia de 10 meses de Nikhil está muy lejos de la sentencia máxima de 20 años que pueden enfrentar los autores de fraudes electrónicos, pero sigue siendo una decepción para el hermano, que no pidió ninguna sentencia de prisión. Por otro lado, los fiscales esperaban verlo en prisión por hasta 16 meses. Después de su condena, Nikhil es deportado a la India.

Coinbase convocó a Ishan Wahi a una reunión el 16 de mayo de 2022 por sospechas de que podría estar involucrado en tales actividades ilegales. Intentó huir a la India la noche anterior a esta reunión, pero la seguridad del aeropuerto se lo impidió.

Coinbase se vio obligada a hacer estodespedidootros 950 empleados el martes debido a la situación económica actual.

Información privilegiada de OpenSea

El primer caso de uso de información privilegiada relacionado con activos digitales fuearchivadoen junio de 2022 contra el ex empleado de OpenSea Nathaniel Chastain. Al igual que los hermanos Wahi, Chastain fue acusado de invertir en NFT justo antes de saber que cotizarían en el mercado.

Los detectives de la cadena rastrearon las actividades turbias de Chastain en septiembre de 2021 y fuerondespedidode OpenSea poco después.

Sin embargo, Chastain presentó una mociónrechazarSe presentaron tales cargos en su contra en agosto, y sus abogados afirmaron que técnicamente no violó ninguna ley, ya que las NFT aún no se han clasificado como valores o materias primas.

"Al gobierno... no se le debería permitir perpetuar la teoría del fraude de Carpenter Wire sobre el uso de información privilegiada si acepta que las partes relevantes de la 'obra de arte digital' no son valores", dice el documento.

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