Le frère de l'ancien manager de Coinbase condamné à 10 mois de prison

Le frère de l'ancien manager de Coinbase condamné à 10 mois de prison

Nikhil Wahi – frère de l'ancien chef de produit Coinbase Ishan Wahi – a été condamné à 10 mois de prison après avoir plaidé coupable d'avoir exploité ses liens familiaux pour délit d'initié de jetons cryptographiques.

Le complice sera contraint de restituer les 892 000 $ de bénéfices qu'il a tirés de ces transactions.

« Une terrible erreur »

En juillet, Nikhil et Ishan Wahi étaient làarrêtéaux allégations selon lesquelles ce dernier aurait donné à son frère des informations sur les inscriptions à venir sur Coinbase peu de temps avant leur annonce publique. Cela lui a permis d’investir de grosses sommes d’argent dans ces jetons avant que les autres investisseurs ne le sachent, donnant ainsi aux hommes un avantage injuste.

Après avoir négocié de cette manière au moins 14 fois depuis juin 2021, Nikhil a pu réaliser près de 900 000 $ de bénéfices en échangeant 40 jetons différents, selon les procureurs.

Un ami des frères, Sameer Ramani, a également été impliqué dans l'affaire et a aidé le groupe à générer un total d'environ 1,5 million de dollars. Il a également été accusé de fraude électronique, mais il est toujours en fuite.

"J'ai commis une grosse erreur, une terrible erreur", a déclaré mardi Nikhil à la juge de district américaine Loretta Preska. "C'est quelque chose avec lequel je devrai vivre pour toujours."

D'après sonconfessionEn septembre, le procureur américain Damian Williams a déclaré qu’il s’agissait de la première affaire dans laquelle « un accusé a reconnu sa culpabilité dans une affaire de délit d’initié impliquant les marchés de crypto-monnaie ». En revanche, Ishan Wahia plaidé non coupableen août.

La peine de 10 mois de Nikhil est loin de la peine maximale de 20 ans que peuvent encourir les auteurs de fraude électronique, mais reste néanmoins une déception pour le frère, qui n'a demandé aucune peine de prison. En revanche, les procureurs espéraient le voir en prison jusqu'à 16 mois. Après sa condamnation, Nikhil est expulsé vers l'Inde.

Coinbase a convoqué Ishan Wahi à une réunion le 16 mai 2022 en raison de soupçons selon lesquels il pourrait être impliqué dans de telles activités illégales. Il a tenté de fuir vers l'Inde la veille de cette réunion mais a été arrêté par la sécurité de l'aéroport.

Coinbase a été obligé de le fairerejeté950 salariés supplémentaires mardi en raison de la situation économique actuelle.

Initié OpenSea

La première affaire de délit d’initié impliquant des actifs numériques a eu lieudéposéen juin 2022 contre l'ancien employé d'OpenSea Nathaniel Chastain. Comme les frères Wahi, Chastain a été accusé d’avoir investi dans des NFT juste avant de savoir qu’ils seraient cotés sur le marché.

Des détectives en chaîne ont retracé les activités louches de Chastain en septembre 2021 et ont étélicenciéd'OpenSea peu de temps après.

Cependant, Chastain a déposé une requêterejeterde telles accusations contre lui en août, ses avocats affirmant qu'il n'avait techniquement enfreint aucune loi puisque les NFT n'ont pas encore été classés comme titres ou matières premières.

"Le gouvernement... ne devrait pas être autorisé à perpétuer la théorie frauduleuse de Carpenter Wire sur les délits d'initiés s'il convient que les parties pertinentes de 'l'œuvre d'art numérique' ne sont pas des titres", indique le dossier.

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