Brat bivšeg menadžera Coinbasea osuđen na 10 mjeseci zatvora

Brat bivšeg menadžera Coinbasea osuđen na 10 mjeseci zatvora

Nikhil Wahi – brat bivšeg voditelja proizvoda Coinbase Ishan Wahi – osuđen je na 10 mjeseci zatvora nakon što je priznao krivnju za iskorištavanje svoje obiteljske veze za insajdersko trgovanje kripto tokenima.

Suučesnik će biti prisiljen vratiti 892.000 dolara koje je zaradio od tih poslova.

“Užasna greška”

U srpnju su tamo bili i Nikhil i Ishan Wahiuhićenna optužbe da je potonji svom bratu dao informacije o nadolazećim uvrštenjima na Coinbase malo prije nego što su javno objavljeni. To mu je omogućilo da uloži velike količine novca u te tokene prije nego što drugi investitori saznaju, dajući muškarcima nepravednu prednost.

Nakon što je trgovao na ovaj način najmanje 14 puta od lipnja 2021., Nikhil je uspio ostvariti gotovo 900.000 dolara dobiti trgujući s 40 različitih tokena, tvrde tužitelji.

Prijatelj braće, Sameer Ramani, također je bio uključen u slučaj i pomogao je grupi da zaradi ukupno oko 1,5 milijuna dolara. Optužen je i za prijevaru, ali je i dalje na slobodi.

"Napravio sam veliku pogrešku, užasnu pogrešku", rekao je Nikhil u utorak američkoj okružnoj sutkinji Loretti Preska. "To je nešto s čime ću morati živjeti zauvijek."

Prema njegovimispovijedU rujnu je američki državni odvjetnik Damian Williams rekao da je ovo prvi slučaj u kojem je "okrivljenik priznao krivnju u slučaju trgovanja povlaštenim informacijama koji uključuje tržišta kriptovaluta". Nasuprot tome, Ishan Wahiizjasnio se nevinimu kolovozu.

Nikhilova 10-mjesečna kazna daleko je od maksimalne kazne od 20 godina s kojom se počinitelji elektroničkih prijevara mogu suočiti, ali je ipak razočaranje za brata, koji nije tražio nikakvu zatvorsku kaznu. S druge strane, tužitelji su se nadali da će ga vidjeti u zatvoru do 16 mjeseci. Nakon što je osuđen, Nikhil je deportiran u Indiju.

Coinbase je pozvao Ishana Wahija na sastanak 16. svibnja 2022. zbog sumnje da bi mogao biti uključen u takve nezakonite aktivnosti. Pokušao je pobjeći u Indiju noć prije ovog sastanka, ali ga je spriječilo osiguranje aerodroma.

Coinbase je bio prisiljen to učinitiodbačenojoš 950 zaposlenika u utorak zbog trenutne gospodarske situacije.

OpenSea Insider

Prvi slučaj trgovanja povlaštenim informacijama koji je uključivao digitalnu imovinu bio jepodniou lipnju 2022. protiv bivšeg zaposlenika OpenSea Nathaniela Chastaina. Kao i braća Wahi, Chastain je optužen za ulaganje u NFT-ove neposredno prije nego što je znao da će biti izlistani na tržištu.

Detektivi na lancu pratili su Chastainine sumnjive aktivnosti u rujnu 2021. i biliotpušteniz OpenSea nedugo nakon toga.

Međutim, Chastain je podnijela zahtjevodbititakve optužbe protiv njega podignute su u kolovozu, a njegovi odvjetnici tvrde da tehnički nije prekršio nijedan zakon budući da NFT-ovi tek trebaju biti klasificirani kao vrijednosni papiri ili roba.

"Vladi... ne bi trebalo dopustiti da održava teoriju prijevare Carpenter Wirea o trgovanju povlaštenim informacijama ako se slaže da relevantni dijelovi 'digitalnog umjetničkog djela' nisu vrijednosni papiri", stoji u podnesku.

.