A Coinbase korábbi menedzsere testvérét 10 hónap börtönbüntetésre ítélték

A Coinbase korábbi menedzsere testvérét 10 hónap börtönbüntetésre ítélték

Nikhil Wahit – a Coinbase egykori termékmenedzserének, Ishan Wahinak a testvérét – 10 hónap börtönbüntetésre ítélték, miután bűnösnek vallotta magát, amiért kihasználta családi kapcsolatát kripto tokenek bennfentes kereskedelmére.

A bűntárs kénytelen lesz visszaadni azt a 892 000 dollárt, amelyet ezekből az ügyletekből nyert.

“Szörnyű hiba”

Júliusban Nikhil és Ishan Wahi is ott voltletartóztatottazokra az állításokra, miszerint az utóbbi röviddel azelőtt tájékoztatást adott testvérének a Coinbase-en megjelenő listákról, hogy azokat nyilvánosan bejelentették volna. Ez lehetővé tette számára, hogy nagy összegeket fektessen be ezekbe a tokenekbe, mielőtt más befektetők észrevették volna, így a férfiak tisztességtelen előnyhöz jutottak.

Miután 2021 júniusa óta legalább 14-szer kereskedett így, Nikhil közel 900 000 dollár nyereséget tudott elérni 40 különböző tokennel kereskedni az ügyészek szerint.

A testvérek barátja, Sameer Ramani is részt vett az ügyben, és segített a csoportnak összesen mintegy 1,5 millió dollárt generálni. Ellene is vádat emeltek csalás miatt, de továbbra is szabadlábon van.

„Nagy hibát követtem el, egy szörnyű hibát” – mondta Nikhil Loretta Preska, az Egyesült Államok kerületi bírójának kedden. – Ez olyasmi, amivel örökké együtt kell élnem.

Az övé szerintgyónásSzeptemberben Damian Williams amerikai ügyész azt mondta, hogy ez volt az első olyan ügy, amelyben „a vádlott elismerte bűnösségét egy kriptovaluta piacokat érintő bennfentes kereskedési ügyben”. Ezzel szemben Ishan Wahiártatlannak vallotta magátaugusztusában.

Nikhil 10 hónapos büntetése messze van attól a maximális 20 éves büntetéstől, amellyel a csalás elkövetői szembesülhetnek, de így is csalódás a testvér számára, aki egyáltalán nem kért börtönbüntetést. Másrészt az ügyészek azt remélték, hogy akár 16 hónapig börtönben is láthatják. Elítélése után Nikhilt Indiába deportálják.

A Coinbase összehívta Ishan Wahit egy 2022. május 16-i megbeszélésre, mert felmerült a gyanú, hogy ilyen illegális tevékenységekben vesz részt. A találkozó előtti este megpróbált Indiába menekülni, de a repülőtér biztonsági szolgálata megállította.

A Coinbase erre kényszerültelbocsátottáktovábbi 950 alkalmazott kedden a jelenlegi gazdasági helyzet miatt.

OpenSea Insider

Az első bennfentes kereskedelem digitális eszközökkel kapcsolatos ügye az voltiktatott2022 júniusában az OpenSea korábbi alkalmazottja, Nathaniel Chastain ellen. A Wahi fivérekhez hasonlóan Chastaint is azzal vádolták, hogy NFT-kbe fektetett be, közvetlenül azelőtt, hogy megtudta volna, hogy azokat a piacon jegyzik.

A láncon belüli nyomozók 2021 szeptemberében felderítették Chastain árnyékos tevékenységét, éskirúgtákaz OpenSea-ről nem sokkal ezután.

Chastain azonban indítványt nyújtott beelutasítaugusztusban vádat emeltek ellene, ügyvédei azt állították, hogy gyakorlatilag nem sértett törvényt, mivel az NFT-ket még nem minősítették értékpapírnak vagy árunak.

"A kormánynak nem szabad megengednie, hogy fenntartsa a Carpenter Wire csaláselméletét a bennfentes kereskedelemről, ha egyetért azzal, hogy a "digitális műalkotás" releváns részei nem értékpapírok" - áll a bejelentésben.

.