Fratello dell'ex manager di Coinbase condannato a 10 mesi di carcere

Fratello dell'ex manager di Coinbase condannato a 10 mesi di carcere

Nikhil Wahi, fratello dell'ex product manager di Coinbase Ishan Wahi, è stato condannato a 10 mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di aver sfruttato il suo legame familiare per l'insider trading di token crittografici.

Il complice sarà costretto a restituire gli 892.000 dollari guadagnati da questi affari.

“Un terribile errore”

A luglio erano presenti sia Nikhil che Ishan Wahiarrestatoalle accuse secondo cui quest'ultimo avrebbe fornito a suo fratello informazioni sulle prossime quotazioni su Coinbase poco prima che fossero annunciate pubblicamente. Ciò gli ha permesso di investire grandi quantità di denaro in questi token prima che altri investitori lo sapessero, dando agli uomini un vantaggio ingiusto.

Dopo aver effettuato scambi in questo modo almeno 14 volte da giugno 2021, Nikhil è stato in grado di realizzare quasi $ 900.000 di profitti scambiando 40 token diversi, secondo i pubblici ministeri.

Anche un amico dei fratelli, Sameer Ramani, è stato coinvolto nel caso e ha aiutato il gruppo a raccogliere un totale di circa 1,5 milioni di dollari. È stato anche accusato di frode telematica, ma resta latitante.

"Ho fatto un grosso errore, un terribile errore", ha detto martedì Nikhil al giudice distrettuale americano Loretta Preska. “È qualcosa con cui dovrò convivere per sempre.”

Secondo il suoconfessioneA settembre, il procuratore statunitense Damian Williams ha affermato che questo era il primo caso in cui "un imputato ha ammesso la colpevolezza in un caso di insider trading che coinvolge i mercati delle criptovalute". Al contrario, Ishan Wahisi è dichiarato non colpevolenel mese di agosto.

La condanna a 10 mesi di Nikhil è ben lontana dalla pena massima di 20 anni che gli autori di frodi telematiche possono subire, ma è comunque una delusione per il fratello, che non ha chiesto alcuna pena detentiva. D'altra parte, i pubblici ministeri speravano di vederlo in prigione fino a 16 mesi. Dopo la sua condanna, Nikhil viene deportato in India.

Coinbase ha convocato Ishan Wahi a un incontro il 16 maggio 2022 perché sospettato che possa essere coinvolto in tali attività illegali. Ha tentato di fuggire in India la notte prima dell'incontro ma è stato fermato dalla sicurezza aeroportuale.

Coinbase è stata costretta a farlolicenziatomartedì altri 950 dipendenti a causa dell'attuale situazione economica.

OpenSea Insider

Il primo caso di insider trading che coinvolge risorse digitali è statoarchiviatonel giugno 2022 contro l'ex dipendente di OpenSea Nathaniel Chastain. Come i fratelli Wahi, Chastain è stato accusato di investire in NFT poco prima di sapere che sarebbero stati quotati sul mercato.

Gli investigatori a catena hanno rintracciato le losche attività di Chastain nel settembre 2021 e sono statilicenziatoda OpenSea poco dopo.

Tuttavia, Chastain ha presentato una mozionerifiutaretali accuse contro di lui in agosto, con i suoi avvocati che sostenevano che tecnicamente non aveva infranto alcuna legge poiché gli NFT devono ancora essere classificati come titoli o materie prime.

"Al governo... non dovrebbe essere consentito di perpetuare la teoria della frode Carpenter Wire sull'insider trading se concorda sul fatto che le parti rilevanti dell'opera d'arte digitale non sono titoli", si legge nel documento.

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