Brat byłego menedżera Coinbase skazany na 10 miesięcy więzienia

Brat byłego menedżera Coinbase skazany na 10 miesięcy więzienia

Nikhil Wahi – brat byłego menedżera produktu Coinbase, Ishana Wahiego – został skazany na 10 miesięcy więzienia po przyznaniu się do winy za wykorzystanie swoich powiązań rodzinnych do wykorzystywania informacji poufnych w tokenach kryptograficznych.

Wspólnik będzie zmuszony zwrócić 892 000 dolarów, które zarobił na tych transakcjach.

„Straszny błąd”

W lipcu byli tam zarówno Nikhil, jak i Ishan Wahiaresztowanyna zarzuty, że ten ostatni przekazał swojemu bratu informacje o nadchodzących notowaniach na Coinbase na krótko przed ich publicznym ogłoszeniem. Pozwoliło mu to zainwestować duże sumy pieniędzy w te tokeny, zanim zorientowali się inni inwestorzy, co dało mężczyznom nieuczciwą przewagę.

Według prokuratorów po dokonaniu transakcji w ten sposób co najmniej 14 razy od czerwca 2021 r. Nikhil był w stanie zarobić prawie 900 000 dolarów na handlu 40 różnymi tokenami.

Przyjaciel braci, Sameer Ramani, również był zaangażowany w tę sprawę i pomógł grupie wygenerować łącznie około 1,5 miliona dolarów. Postawiono mu także zarzuty oszustwa drogą elektroniczną, ale pozostaje na wolności.

„Popełniłem duży błąd, straszliwy błąd” – Nikhil powiedział we wtorek sędziemu okręgu USA Loretcie Preskiej. „To coś, z czym będę musiał żyć wiecznie”.

Według jegowyznanieWe wrześniu prokurator USA Damian Williams powiedział, że jest to pierwsza sprawa, w której „oskarżony przyznał się do winy w sprawie dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych dotyczącej rynków kryptowalut”. Dla kontrastu Ishan Wahinie przyznał się do winyw sierpniu.

10-miesięczny wyrok Nikhila znacznie odbiega od maksymalnego 20-letniego wyroku, jaki może grozić sprawcom oszustw drogą elektroniczną, ale i tak jest rozczarowaniem dla brata, który w ogóle nie domagał się kary więzienia. Z drugiej strony prokuratorzy liczyli na to, że spędzi w więzieniu do 16 miesięcy. Po skazaniu Nikhil zostaje deportowany do Indii.

Coinbase wezwał Ishana Wahiego na spotkanie w dniu 16 maja 2022 r. w związku z podejrzeniami, że może być on zaangażowany w tego rodzaju nielegalną działalność. W noc poprzedzającą to spotkanie próbował uciec do Indii, ale zatrzymała go ochrona lotniska.

Coinbase został do tego zmuszonyzwolnionywe wtorek kolejnych 950 pracowników ze względu na obecną sytuację gospodarczą.

Znawca OpenSea

Pierwszą sprawą związaną z wykorzystywaniem informacji poufnych dotyczącą aktywów cyfrowych był przypadekwniesionyw czerwcu 2022 r. przeciwko byłemu pracownikowi OpenSea Nathanielowi Chastainowi. Podobnie jak bracia Wahi, Chastain został oskarżony o inwestowanie w NFT tuż przed tym, jak dowiedział się, że zostaną one notowane na rynku.

Detektywi na łańcuchu wyśledzili podejrzane działania Chastaina we wrześniu 2021 r. i zostalizwolnionyz OpenSea wkrótce potem.

Jednak Chastain złożył wniosekodrzucićpostawił mu takie zarzuty w sierpniu, a jego prawnicy twierdzili, że z technicznego punktu widzenia nie złamał prawa, ponieważ transakcje NFT nie zostały jeszcze sklasyfikowane jako papiery wartościowe ani towary.

„Rząd (...) nie powinien mieć możliwości utrwalania teorii oszustwa Carpenter Wire dotyczącej wykorzystywania informacji poufnych, jeśli zgodzi się, że odpowiednie części„ cyfrowego dzieła sztuki ”nie są papierami wartościowymi” – czytamy w zgłoszeniu.

.