Irmão do ex-gerente da Coinbase condenado a 10 meses de prisão

Irmão do ex-gerente da Coinbase condenado a 10 meses de prisão

Nikhil Wahi – irmão do ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi – foi condenado a 10 meses de prisão após se declarar culpado de explorar sua conexão familiar para negociação de informações privilegiadas em tokens criptográficos.

O cúmplice será forçado a devolver os US$ 892 mil que obteve em lucros com esses negócios.

“Um erro terrível”

Em julho, Nikhil e Ishan Wahi estavam lápresoàs alegações de que este último deu a seu irmão informações sobre as próximas listagens na Coinbase pouco antes de serem anunciadas publicamente. Isto permitiu-lhe investir grandes quantias de dinheiro nestes tokens antes que outros investidores soubessem, dando aos homens uma vantagem injusta.

Depois de negociar dessa forma pelo menos 14 vezes desde junho de 2021, Nikhil conseguiu obter quase US$ 900.000 em lucros negociando 40 tokens diferentes, de acordo com os promotores.

Um amigo dos irmãos, Sameer Ramani, também esteve envolvido no caso e ajudou o grupo a arrecadar um total de cerca de US$ 1,5 milhão. Ele também foi acusado de fraude eletrônica, mas continua foragido.

“Cometi um grande erro, um erro terrível”, disse Nikhil à juíza distrital dos EUA, Loretta Preska, na terça-feira. “É algo com o qual terei que conviver para sempre.”

De acordo com seuconfissãoEm setembro, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse que este foi o primeiro caso em que “um réu admitiu culpa em um caso de abuso de informação privilegiada envolvendo mercados de criptomoedas”. Em contraste, Ishan Wahise declarou inocenteem agosto.

A sentença de 10 meses de Nikhil está muito longe da pena máxima de 20 anos que os autores de fraudes eletrônicas podem enfrentar, mas ainda assim é uma decepção para o irmão, que não pediu nenhuma sentença de prisão. Por outro lado, os promotores esperavam vê-lo preso por até 16 meses. Após sua condenação, Nikhil é deportado para a Índia.

A Coinbase convocou Ishan Wahi para uma reunião em 16 de maio de 2022 por suspeitas de que ele possa estar envolvido em tais atividades ilegais. Ele tentou fugir para a Índia na noite anterior à reunião, mas foi impedido pela segurança do aeroporto.

Coinbase foi forçada a fazer issodemitidooutros 950 funcionários na terça-feira devido à atual situação económica.

OpenSea Insider

O primeiro caso de abuso de informação privilegiada envolvendo ativos digitais foiarquivadoem junho de 2022 contra o ex-funcionário da OpenSea Nathaniel Chastain. Assim como os irmãos Wahi, Chastain foi acusado de investir em NFTs pouco antes de saber que eles seriam listados no mercado.

Detetives da rede rastrearam as atividades obscuras de Chastain em setembro de 2021 e foramdespedidodo OpenSea logo depois.

No entanto, Chastain apresentou uma moçãorejeitartais acusações contra ele em agosto, com seus advogados alegando que ele tecnicamente não violou nenhuma lei, uma vez que os NFTs ainda não foram classificados como valores mobiliários ou commodities.

"O governo... não deveria ter permissão para perpetuar uma teoria de fraude da Carpenter Wire sobre uso de informações privilegiadas se concordar que as partes relevantes da 'arte digital' não são títulos", diz o documento.

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