Fratele fostului manager Coinbase condamnat la 10 luni de închisoare

Fratele fostului manager Coinbase condamnat la 10 luni de închisoare

Nikhil Wahi – fratele fostului manager de produs Coinbase Ishan Wahi – a fost condamnat la 10 luni de închisoare după ce a pledat vinovat pentru exploatarea legăturii sale de familie pentru tranzacționare din interior cu jetoane cripto.

Complicele va fi obligat să returneze cei 892.000 de dolari pe care i-a făcut din profituri din aceste tranzacții.

„O greșeală teribilă”

În iulie, atât Nikhil, cât și Ishan Wahi au fost acoloarestatla acuzațiile că acesta din urmă i-a dat fratelui său informații despre viitoarele listări pe Coinbase cu puțin timp înainte ca acestea să fie anunțate public. Acest lucru i-a permis să investească sume mari de bani în aceste jetoane înainte ca alți investitori să știe, oferindu-le bărbaților un avantaj nedrept.

După ce a tranzacționat în acest fel de cel puțin 14 ori din iunie 2021, Nikhil a reușit să obțină profituri de aproape 900.000 de dolari prin tranzacționarea a 40 de jetoane diferite, potrivit procurorilor.

În acest caz a fost implicat și un prieten al fraților, Sameer Ramani, care a ajutat grupul să genereze un total de aproximativ 1,5 milioane de dolari. El a fost, de asemenea, acuzat de fraudă electronică, dar rămâne în libertate.

„Am făcut o mare greșeală, o greșeală teribilă”, i-a spus Nikhil, marți, judecătorului districtual din SUA Loretta Preska. „Este ceva cu care va trebui să trăiesc pentru totdeauna.”

Potrivit luimărturisireÎn septembrie, procurorul american Damian Williams a declarat că acesta a fost primul caz în care „un inculpat și-a recunoscut vinovăția într-un caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică piețele de criptomonede”. În schimb, Ishan Wahipledat nevinovatîn august.

Pedeapsa de 10 luni a lui Nikhil este departe de pedeapsa maximă de 20 de ani la care se pot confrunta făptuitorii de fraude electronice, dar totuși o dezamăgire pentru fratele, care nu a cerut deloc pedeapsa cu închisoarea. Pe de altă parte, procurorii sperau să-l vadă în închisoare până la 16 luni. După condamnarea sa, Nikhil este deportat în India.

Coinbase l-a convocat pe Ishan Wahi la o întâlnire pe 16 mai 2022 din cauza suspiciunilor că ar putea fi implicat în astfel de activități ilegale. El a încercat să fugă în India cu o seară înainte de această întâlnire, dar a fost oprit de securitatea aeroportului.

Coinbase a fost forțat să facă astademisalţi 950 de angajaţi marţi din cauza situaţiei economice actuale.

OpenSea Insider

Primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate care implică active digitale a fostdepusîn iunie 2022 împotriva fostului angajat OpenSea Nathaniel Chastain. La fel ca frații Wahi, Chastain a fost acuzat că a investit în NFT-uri chiar înainte să știe că vor fi listate pe piață.

Detectivii în lanț au urmărit activitățile umbrite ale lui Chastain în septembrie 2021 și au fostconcediatde la OpenSea la scurt timp după aceea.

Cu toate acestea, Chastain a depus o moțiunerespingeastfel de acuzații împotriva lui în august, avocații săi susținând că din punct de vedere tehnic nu a încălcat nicio lege, deoarece NFT-urile nu au fost încă clasificate drept valori mobiliare sau mărfuri.

„Guvernului... nu ar trebui să i se permită să perpetueze o teorie a fraudei Carpenter Wire a tranzacțiilor privilegiate dacă este de acord că părțile relevante ale „opera de artă digitală” nu sunt valori mobiliare”, se arată în dosar.

.