Coinbase 前经理的兄弟被判处 10 个月监禁

Coinbase 前经理的兄弟被判处 10 个月监禁

Nikhil Wahi（Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 的兄弟）在承认利用家庭关系进行加密代币内幕交易后被判处 10 个月监禁。

同谋将被迫归还他从这些交易中赚取的 892,000 美元利润。

“一个可怕的错误”

七月，Nikhil 和 Ishan Wahi 都在那里被捕据称，后者在 Coinbase 即将上市的消息公布前不久，向其兄弟提供了相关信息。 这使得他能够在其他投资者知道之前向这些代币投入大量资金，从而给这些人带来不公平的优势。

据检察官称，自 2021 年 6 月以来，Nikhil 通过这种方式进行了至少 14 次交易，通过交易 40 种不同的代币，赚取了近 90 万美元的利润。

兄弟俩的一位朋友 Sameer Ramani 也参与了此案，并帮助该组织筹集了总计约 150 万美元的资金。 他还被指控犯有电汇欺诈罪，但仍然逍遥法外。

“我犯了一个大错误，一个可怕的错误，”尼基尔周二告诉美国地区法官洛雷塔·普雷斯卡。 “这是我必须永远忍受的事情。”

根据他的忏悔9 月，美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，这是第一起“被告在涉及加密货币市场的内幕交易案件中承认有罪”的案件。 相比之下，伊山·瓦希不认罪八月。

尼基尔的 10 个月刑期与电信诈骗犯罪者可能面临的最高 20 年徒刑相去甚远，但仍然令他的兄弟感到失望，他要求根本不判刑。 另一方面，检察官希望看到他被关进监狱长达16个月。 尼基尔被定罪后被驱逐到印度。

Coinbase 因怀疑 Ishan Wahi 可能参与此类非法活动而于 2022 年 5 月 16 日召集他参加会议。 在这次会议的前一天晚上，他试图逃往印度，但被机场保安拦住。

Coinbase被迫这样做被解雇由于当前的经济形势，周二又裁员 950 名。

OpenSea 内幕

第一起涉及数字资产内幕交易案件提交2022 年 6 月，对手是 OpenSea 前员工纳撒尼尔·查斯坦 (Nathaniel Chastain)。 与瓦希兄弟一样，查斯坦也被指控在知道 NFT 即将上市之前就对其进行了投资。

链上侦探于 2021 年 9 月追踪到了 Chastain 的可疑活动，并被被解雇不久之后来自 OpenSea。

然而，查斯坦提出了一项动议拒绝8 月份，他遭到了此类指控，他的律师声称，从技术上讲，他并没有违反任何法律，因为 NFT 尚未被归类为证券或商品。

文件称：“如果政府同意‘数字艺术品’的相关部分不是证券，那么就不应该允许其延续卡彭特电讯的内幕交易欺诈理论。”

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