تقول كارولين إليسون من ألاميدا إن سام بانكمان فرايد أخفى رهانات محفوفة بالمخاطر مع أموال FTX

قالت كارولين إليسون، وهي زميلة مقربة سابقة لسام بانكمان فرايد، إنها ومؤسس FTX أخفيا حقيقة أنهما استخدما ودائع العملاء من بورصة العملات المشفرة للقيام باستثمارات "غير سائلة" تم إلقاء اللوم عليها لاحقًا في انهيار الشركة في نوفمبر.

إليسون، الرئيس السابق لشركة Alameda Research التابعة لشركة FTX والتي أقرت بالذنب في سبع تهم جنائية يوم الاثنين، أخبرت قاضيًا في نيويورك أن الشركة تمكنت من الوصول إلى "خط ائتمان غير محدود على FTX.com" من عام 2019 إلى عام 2022 وأنها "تعلم أنه كان خطأ"، وفقًا لنص جلسة الاستماع التي تم توفيرها يوم الجمعة.

وقال إليسون في جلسة الاستماع، قبل أيام فقط من تسليم بانكمان-فريد من جزر البهاما إلى الولايات المتحدة: "أفهم أن المسؤولين التنفيذيين في FTX قاموا بإعدادات خاصة على حساب FTX.com الخاص بشركة Alameda للحفاظ على أرصدة سلبية في مختلف العملات الورقية والعملات المشفرة".

وأضافت أنها "فهمت أنه إذا كانت حسابات FTX الخاصة بشركة Alameda تحتوي على أرصدة سلبية كبيرة بعملة معينة، فهذا يعني أن Alameda كانت تقترض الأموال التي أودعها عملاء FTX".

وقال إليسون تحت القسم إن هذه الاتفاقيات تم إخفاءها عن عملاء ومستثمري FTX. لقد وافقت على التعاون مع الحكومة في قضية بانكمان فرايد.

لعبت العلاقة الغامضة بين FTX ومقرها جزر البهاما وشركة Alameda دورًا رئيسيًا في انهيار البورصة التي بلغت قيمتها ذات يوم 32 مليار دولار.

وظل بيان إليسون بعد ظهر يوم الاثنين سرا لعدة أيام. وقال المدعون الفيدراليون إن الكشف عن صفقة الإقرار بالذنب الخاصة بها قد يجعل من الصعب إقناع بانكمان فرايد، المتهم بثماني جنايات، بالسماح لنفسه بنقله إلى نيويورك من جزر البهاما لمحاكمته.

وبينما قال محامو الملياردير السابق إن بانكمان فرايد سيوافق على تسليمه، "كانت هناك بعض العقبات في قاعة المحكمة في جزر البهاما"، حسبما قالت المدعية العامة دانييل ساسون للقاضي خلال جلسة الاثنين.

وقال ساسون: “نعتقد أن الكشف عن تعاون السيدة إليسون في هذا الوقت قد يحبط أهدافنا في مجال إنفاذ القانون بتسليمه”.

تم الإعلان عن اتفاق الإقرار بالذنب الخاص بإليسون، بالإضافة إلى اتفاق الشريك المؤسس لشركة FTX، غاري وانغ، من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي مساء الأربعاء بينما كان بانكمان فرايد في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وخلال محاكمة يوم الاثنين، قالت الحكومة إن لديها أدلة من عدة شهود بالإضافة إلى رسائل Signal وSlack والسجلات المالية التي تشير إلى تورط إليسون ووانغ.

ومن المتوقع أن يشهد كلاهما ضد سام بانكمان فرايد إذا أحيلت القضية المرفوعة ضده إلى المحاكمة. تم إطلاق سراح مؤسس FTX بكفالة يوم الخميس بعد موافقته على سندات بقيمة 250 مليون دولار وموافقته على البقاء في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا.

قبل إلقاء القبض عليه في جزر البهاما الأسبوع الماضي، ادعى بانكمان فرايد أنه على الرغم من أنه "ارتكب العديد من الأخطاء" في FTX، إلا أنه "لم يخلط الأموال عن عمد" في البورصة مع Alameda's. وكان بانكمان فريد، الذي أسس FTX وAlameda، قد قال منذ فترة طويلة إن المجموعتين تعملان بشكل مستقل.

تقارير إضافية من نيكو أصغري