Caroline Ellison d'Alameda dit que Sam Bankman-Fried a caché des paris risqués avec les fonds FTX

Caroline Ellison, une ancienne collègue proche de Sam Bankman-Fried, a déclaré qu'elle et le fondateur de FTX avaient caché le fait qu'ils utilisaient les dépôts des clients de la bourse de crypto-monnaie pour réaliser des investissements « illiquides » qui ont ensuite été imputés à l'effondrement de l'entreprise en novembre.

Ellison, l'ancien directeur de la filiale commerciale de FTX, Alameda Research, qui a plaidé coupable lundi à sept accusations criminelles, a déclaré à un juge de New York que la société avait accès à « une ligne de crédit illimitée sur FTX.com » de 2019 à 2022 et qu'elle « savait que c'était faux », selon une transcription de l'audience rendue disponible vendredi.

"Je crois comprendre que les dirigeants de FTX ont effectué des réglages spéciaux sur le compte FTX.com d'Alameda pour maintenir des soldes négatifs dans diverses monnaies fiduciaires et crypto-monnaies", a déclaré Ellison lors de l'audience, quelques jours seulement avant l'extradition de Bankman-Fried des Bahamas vers les États-Unis.

Elle a ajouté qu’elle « comprenait que si les comptes FTX d’Alameda présentaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu’Alameda empruntait des fonds que les clients FTX avaient déposés ».

Ces accords ont été cachés à la fois aux clients et aux investisseurs de FTX, a déclaré Ellison sous serment. Elle a accepté de coopérer avec le gouvernement sur l'affaire Bankman-Fried.

Les relations troubles entre FTX, basée aux Bahamas, et Alameda ont joué un rôle central dans la chute d'une bourse autrefois évaluée à 32 milliards de dollars.

La déclaration d'Ellison lundi après-midi est restée secrète pendant des jours. Les procureurs fédéraux avaient fait valoir que la divulgation de son accord de plaidoyer pourrait rendre plus difficile la persuasion de Bankman-Fried, accusé de huit crimes, de se permettre d'être ramené des Bahamas à New York pour y être jugé.

Alors que les avocats de l'ancien milliardaire avaient déclaré que Bankman-Fried accepterait l'extradition, "il y a eu quelques ratés dans la salle d'audience des Bahamas", a déclaré la procureure Danielle Sassoon au juge lors de l'audience de lundi.

"Nous pensons que divulguer la coopération de Mme Ellison à ce moment pourrait potentiellement contrecarrer nos objectifs en matière d'application de la loi visant à l'extrader", a soutenu Sassoon.

L'accord de plaidoyer d'Ellison, ainsi que celui du co-fondateur de FTX, Gary Wang, ont été annoncés mercredi soir par le bureau du procureur américain alors que Bankman-Fried était en route pour les États-Unis.

Lors du procès de lundi, le gouvernement a déclaré qu'il disposait de preuves provenant de plusieurs témoins ainsi que de messages Signal et Slack et de dossiers financiers impliquant Ellison et Wang.

Tous deux devraient témoigner contre Sam Bankman-Fried si l'affaire contre lui était jugée. Le fondateur de FTX a été libéré sous caution jeudi après avoir accepté une caution de 250 millions de dollars et accepté d'être confiné au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.

Avant son arrestation aux Bahamas la semaine dernière, Bankman-Fried a affirmé que même s'il avait « commis de nombreuses erreurs » chez FTX, il « n'avait pas sciemment mélangé des fonds » lors de l'échange avec celui d'Alameda. Bankman-Fried, qui a fondé FTX et Alameda, affirmait depuis longtemps que les deux groupes opéraient de manière indépendante.

Reportage supplémentaire de Nikou Asgari