Caroline Ellison, da Alameda, diz que Sam Bankman-Fried escondeu apostas arriscadas com fundos FTX

Caroline Ellison, ex-colega próxima de Sam Bankman-Fried, disse que ela e o fundador da FTX esconderam o fato de que usaram depósitos de clientes da bolsa de criptomoedas para fazer investimentos “ilíquidos” que mais tarde foram responsabilizados pelo colapso da empresa em novembro.

Ellison, ex-chefe da Alameda Research, subsidiária comercial da FTX, que se confessou culpado de sete acusações criminais na segunda-feira, disse a um juiz de Nova York que a empresa tinha acesso a “uma linha de crédito ilimitada no FTX.com” de 2019 a 2022 e que ela “sabia que era errado”, de acordo com uma transcrição da audiência disponibilizada na sexta-feira.

“Pelo que entendi, os executivos da FTX fizeram configurações especiais na conta FTX.com da Alameda para manter saldos negativos em várias moedas fiduciárias e criptomoedas”, disse Ellison na audiência, poucos dias antes de Bankman-Fried ser extraditado das Bahamas para os Estados Unidos.

Ela acrescentou que “entendeu que se as contas FTX da Alameda tivessem saldos negativos significativos em uma moeda específica, isso significava que a Alameda estava tomando emprestado fundos que os clientes da FTX haviam depositado”.

Esses acordos foram ocultados tanto dos clientes quanto dos investidores da FTX, disse Ellison sob juramento. Ela concordou em cooperar com o governo no caso Bankman-Fried.

A relação obscura entre a FTX, com sede nas Bahamas, e a Alameda desempenhou um papel central na queda de uma bolsa que já foi avaliada em US$ 32 bilhões.

A declaração de Ellison na tarde de segunda-feira foi mantida em segredo por dias. Os promotores federais argumentaram que a divulgação de seu acordo judicial poderia tornar mais difícil persuadir Bankman-Fried, acusado de oito crimes, a permitir-se ser transportado das Bahamas de volta para Nova York para ser julgado.

Embora os advogados do ex-bilionário tenham dito que Bankman-Fried concordaria com a extradição, “houve alguns contratempos no tribunal das Bahamas”, disse a promotora Danielle Sassoon ao juiz durante a audiência de segunda-feira.

“Acreditamos que divulgar a cooperação da Sra. Ellison neste momento poderia potencialmente frustrar nossos objetivos de extradição dele”, argumentou Sassoon.

O acordo de confissão de Ellison, bem como o do cofundador da FTX, Gary Wang, foi anunciado pelo Ministério Público dos EUA na noite de quarta-feira, quando Bankman-Fried estava a caminho dos Estados Unidos.

Durante o julgamento de segunda-feira, o governo disse ter provas de várias testemunhas, bem como mensagens do Signal e Slack e registros financeiros implicando Ellison e Wang.

Espera-se que ambos testemunhem contra Sam Bankman-Fried se o caso contra ele for a julgamento. O fundador da FTX foi libertado sob fiança na quinta-feira depois de concordar com uma fiança de US$ 250 milhões e concordar em ficar confinado na casa de seus pais em Palo Alto, Califórnia.

Antes de sua prisão nas Bahamas na semana passada, Bankman-Fried afirmou que, embora “cometesse muitos erros” na FTX, “não misturava fundos intencionalmente” na bolsa com os da Alameda. Bankman-Fried, que fundou a FTX e a Alameda, há muito dizia que os dois grupos operavam de forma independente.

Reportagem adicional de Nikou Asgari