Interpol met fin à une fraude d'un milliard de dollars : 439 millions de dollars saisis !

Interpol met fin à une fraude d'un milliard de dollars : 439 millions de dollars saisis !

Interpol a démantelé un vaste réseau de criminalité financière qui opérait dans plus de 40 pays entre avril et août 2025. L'opération, connue sous le nom de HAECHI, ​​​​a permis de sécuriser plus de 439 millions de dollars en espèces, cryptomonnaies et autres actifs. Cette somme est le résultat d’une fraude en ligne à grande échelle, d’un blanchiment d’argent et d’une fraude crypto résultant de diverses escroqueries.

Dans le cadre de cette enquête approfondie, plus de 68 000 comptes bancaires ont été bloqués et près de 400 portefeuilles numériques ont été gelés. 16 millions de dollars de crypto-monnaie volée ont été récupérés à eux seuls. Les travaux menés par Interpol et ses partenaires démontrent l'efficacité de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité financière.

Variété de méthodes de fraude

L’opération HAECHI a mis au jour diverses escroqueries, notamment des escroqueries amoureuses, des attaques de phishing, des réseaux de jeux illégaux et des courriels professionnels complexes. La découverte d’un groupe au Portugal qui détournait les allocations sociales des familles dans le besoin est particulièrement inquiétante. Cette approche montre à quel point les auteurs sont sans scrupules.

En Thaïlande, la police a réussi à saisir 6,6 millions de dollars grâce à une escroquerie par courrier électronique professionnel. La cible de cette arnaque était une entreprise japonaise qui semblait victime d’une tromperie bien organisée. Le succès de l'opération est considéré comme une preuve de l'importance des échanges internationaux et des techniques de pointe pour lutter contre la criminalité financière.

Protection des innocents et défis futurs

Theos Badege, directeur pro tempore du Centre INTERPOL de lutte contre la criminalité financière et la corruption, a souligné le succès des opérations HAECHI. Il a appelé tous les pays membres à intensifier leur coopération dans la lutte contre la cybercriminalité. Les responsables d’Interpol soulignent que l’utilisation de la criminalistique blockchain rend de plus en plus difficile pour les criminels de ne pas être détectés.

On craint néanmoins que les fraudeurs se tournent rapidement vers de nouvelles plateformes et tactiques à mesure que l’application de la loi devient plus stricte. Pour contrecarrer cette évolution, une coopération continue entre les pays sera essentielle. Seule une action commune permettra de lutter efficacement contre la criminalité financière.