Interpol vernietigt miljardenfraude: 439 miljoen dollar in beslag genomen!

Interpol vernietigt miljardenfraude: 439 miljoen dollar in beslag genomen!

Interpol ontmantelde een enorm financieel misdaadnetwerk dat tussen april en augustus 2025 in meer dan 40 landen opereerde. De operatie, bekend als HAECHI, ​​hielp bij het veiligstellen van meer dan 439 miljoen dollar aan contant geld, cryptocurrency en andere activa. Dit bedrag is het gevolg van grootschalige onlinefraude, witwassen van geld en cryptofraude als gevolg van diverse vormen van oplichting.

Als onderdeel van dit uitgebreide onderzoek werden ruim 68.000 bankrekeningen geblokkeerd en bijna 400 digitale portemonnees bevroren. Alleen al $16 miljoen aan gestolen crypto werd teruggevonden. Het werk van Interpol en zijn partners toont de effectiviteit aan van internationale samenwerking bij de bestrijding van financiële criminaliteit.

Verschillende fraudemethoden

De HAECHI-operatie bracht een verscheidenheid aan vormen van oplichting aan het licht, waaronder romantische oplichting, phishing-aanvallen, illegale gokringen en complexe zakelijke e-mails. Bijzonder verontrustend is de ontdekking van een groep in Portugal die sociale uitkeringen aan behoeftige gezinnen heeft onttrokken. Deze aanpak laat zien hoe gewetenloos de daders zijn.

In Thailand slaagde de politie erin 6,6 miljoen dollar in beslag te nemen via een zakelijke e-mailzwendel. Het doelwit van deze oplichting was een Japans bedrijf dat het slachtoffer leek te zijn van een goed georganiseerde misleiding. Het succes van de operatie wordt gezien als bewijs van het belang van internationale uitwisseling en geavanceerde technieken om financiële criminaliteit te bestrijden.

Bescherming van de onschuldigen en toekomstige uitdagingen

Theos Badege, pro tempore-directeur van het INTERPOL Financial Crime and Anti-Corruption Centre, benadrukte de successen van de HAECHI-operaties. Hij riep alle lidstaten op om hun samenwerking in de strijd tegen cybercriminaliteit te intensiveren. Ambtenaren van Interpol benadrukken dat het gebruik van blockchain-forensisch onderzoek het voor criminelen steeds moeilijker maakt om onopgemerkt te blijven.

Toch bestaat er bezorgdheid dat fraudeurs snel zullen overstappen op nieuwe platforms en tactieken naarmate de handhaving strenger wordt. Om deze ontwikkeling tegen te gaan, zal voortdurende samenwerking tussen landen essentieel zijn. Alleen door gezamenlijke actie kan financiële criminaliteit effectief worden bestreden.