Банков измамник от Мисури осъден: 1,2 милиона долара са изложени на риск!

Банков измамник от Мисури осъден: 1,2 милиона долара са изложени на риск!

Малик Джоунс, 28-годишен мъж от Мисури, беше осъден за ролята си в мащабна схема за банкова измама. Окръжният съдия на САЩ го осъди на 42 месеца затвор миналата седмица. Джоунс се призна за виновен през 2024 г. по едно обвинение за банкова измама и едно обвинение за утежняваща кражба на самоличност.

С хитър ход Джоунс придоби откраднат „Ключ със стрелка“ от съзнателен пощенски служител през 2022 г. Този ключ позволява достъп до пощенските кутии в САЩ. С този достъп той наел хора да крадат поща и да търсят чекове в Сейнт Луис. Методът беше толкова прост, колкото и ефективен: Джоунс променяше откраднатите чекове или правеше фалшиви версии, които след това депозираше.

Набиране на персонал чрез социални медии

За да намери допълнителни помощници за измамната си схема, Джоунс използва платформата Instagram. Там той набира хора, които са готови да предоставят банковата си информация, за да депозират фалшивите чекове. Това съвместно набиране му позволи да действа чрез мрежа от съучастници и да изтегли откраднатите средства, преди банките да идентифицират чековете като измамни. Сумите, които Джоунс се опита да депозира, възлизат на тревожните 1,2 милиона долара, голяма част от които бяха отхвърлени от банките.

В допълнение към присъдата си затвор, Малик Джоунс беше осъден да върне 21 635 долара на жертвите на схемата си за измама. При друг обрат на събитията, съучастник, Cambria M. Hopkins, 30, който също е участвал в схемата, се призна за виновен през август. Тя беше тази, която продаде ключа със стрела на Джоунс и сега също е съдена. Присъдата й е насрочена за следващия декември.

Разкритата измама хвърля светлина върху опасностите от кражба на самоличност и злоупотреба с достъп до пощенски услуги. Докато Джоунс и Хопкинс са държани отговорни за действията си от съдебната система, въпросът за сигурността на пощата и банковите транзакции в един все по-дигитален свят остава актуален.

За повече информация относно случая на Малик Джоунс можете да посетите Daily Hodl