Missourilainen pankkipetos tuomittiin: 1,2 miljoonaa dollaria vaarassa!

Missourilainen pankkipetos tuomittiin: 1,2 miljoonaa dollaria vaarassa!

Malik Jones, 28-vuotias missourilainen, tuomittiin roolistaan ​​laajamittaisessa pankkipetosjärjestelmässä. Yhdysvaltain piirituomari tuomitsi hänet viime viikolla 42 kuukaudeksi vankeuteen. Jones myönsi syyllisyytensä vuonna 2024 yhteen pankkipetoksesta ja törkeästä identiteettivarkaudesta.

Jones osti älykkäällä liikkeellä tietoiselta postityöntekijältä varastetun "Nuoliavaimen" vuonna 2022. Tällä avaimella pääsee Yhdysvaltain postilaatikoihin. Tämän käyttöoikeuden ansiosta hän palkkasi ihmisiä varastamaan postia ja etsimään shekkejä St. Louisissa. Menetelmä oli yhtä yksinkertainen kuin tehokas: Jones muutti varastettuja shekkejä tai teki väärennettyjä versioita, jotka hän sitten talletti.

Rekrytointi sosiaalisen median kautta

Jones käytti Instagram-alustaa löytääkseen lisää auttajia petolliseen suunnitelmaansa. Siellä hän värväsi ihmisiä, jotka olivat valmiita antamaan pankkitietonsa väärennettyjen shekkien tallettamiseksi. Tämä yhteistyöhön perustuva rekrytointi antoi hänelle mahdollisuuden toimia rikoskumppaneiden verkoston kautta ja nostaa varastetut varat ennen kuin pankit havaitsivat shekit vilpillisiksi. Summat, joita Jones yritti tallettaa, olivat hälyttävät 1,2 miljoonaa dollaria, josta suuren osan pankit hylkäsivät.

Vankeusrangaistuksensa lisäksi Malik Jones määrättiin maksamaan takaisin 21 635 dollaria petossuunnitelmansa uhreille. Toisessa tapahtuman käänteessä rikoskumppani, 30-vuotias Cambria M. Hopkins, joka oli myös mukana suunnitelmassa, myönsi syyllisyytensä elokuussa. Hän myi Jonesin nuoliavaimen ja on nyt myös oikeudenkäynnissä. Hänen tuomionsa on määrä antaa ensi joulukuussa.

Paljastunut huijaus paljastaa identiteettivarkauksien ja postipalvelujen väärinkäytön vaaroja. Vaikka oikeuslaitos pitää Jonesin ja Hopkinsin vastuullisena teoistaan, kysymys postin ja pankkitapahtumien turvallisuudesta yhä digitaalisemmassa maailmassa on edelleen ajankohtainen.

Lisätietoja Malik Jonesin tapauksesta on osoitteessa Daily Hodl