Elítélték a missouri bankcsalót: 1,2 millió dollár veszélyben!

Elítélték a missouri bankcsalót: 1,2 millió dollár veszélyben!

Malik Jonest, a 28 éves missouri férfit elítélték egy nagyszabású banki csalásban való szerepvállalása miatt. Az Egyesült Államok kerületi bírója a múlt héten 42 hónap börtönbüntetésre ítélte. Jones 2024-ben egy rendbeli banki csalásban és egy személyazonosság-lopásban bűnösnek vallotta magát.

Egy ügyes mozdulattal Jones 2022-ben szerzett egy ellopott „Nyílkulcsot” egy tudatos postai dolgozótól. Ezzel a kulccsal hozzáférhet az amerikai postafiókokhoz. Ezzel a hozzáféréssel embereket bérelt fel postai küldemények ellopására és csekkek keresésére St. Louisban. A módszer olyan egyszerű volt, mint amilyen hatékony: Jones megváltoztatta az ellopott csekkeket, vagy hamisított változatokat készített, amelyeket aztán letétbe helyezett.

Toborzás közösségi médián keresztül

Ahhoz, hogy további segítőket találjon csaló tervéhez, Jones az Instagram platformot használta. Ott olyan embereket toborzott, akik hajlandóak voltak megadni banki adataikat a hamis csekk letétbe helyezéséhez. Ez az együttműködésen alapuló toborzás lehetővé tette számára, hogy cinkosok hálózatán keresztül működjön, és kivegye az ellopott pénzeszközöket, mielőtt a bankok csalónak találták volna a csekkeket. A Jones által letétbe helyezett összegek összesen 1,2 millió dollárt tettek ki, amelynek nagy részét a bankok elutasították.

A börtönbüntetésen kívül Malik Jonest 21 635 dollár visszafizetésére kötelezték csalási programja áldozatainak. Az események másik fordulatában augusztusban bűnösnek vallotta magát a bűntárs, Cambria M. Hopkins (30), aki szintén részt vett a tervben. Ő volt az, aki eladta Jonesnak a nyílkulcsot, és most is bíróság elé áll. Ítéletét jövő decemberre tűzték ki.

A feltárt csalás rávilágít a személyazonosság-lopás és a postai szolgáltatásokkal való visszaélés veszélyeire. Míg Jonest és Hopkinst az igazságszolgáltatás felelősségre vonja tetteikért, a postai küldemények és a banki tranzakciók biztonságának kérdése továbbra is aktuális az egyre digitálisabbá váló világban.

Malik Jones ügyével kapcsolatos további információkért látogassa meg a Daily Hodl oldalt