Bankfraudeur uit Missouri veroordeeld: $1,2 miljoen in gevaar!

Bankfraudeur uit Missouri veroordeeld: $1,2 miljoen in gevaar!

Malik Jones, een 28-jarige man uit Missouri, werd veroordeeld voor zijn rol in een grootschalig bankfraudeplan. De Amerikaanse districtsrechter veroordeelde hem vorige week tot 42 maanden gevangenisstraf. Jones bekende in 2024 schuldig te zijn aan één aanklacht wegens bankfraude en één aanklacht wegens ernstige identiteitsdiefstal.

Op een slimme zet heeft Jones in 2022 een gestolen ‘Arrow Key’ verkregen van een bewuste postbode. Deze sleutel geeft toegang tot Amerikaanse mailboxen. Met deze toegang huurde hij mensen in om post te stelen en naar cheques te zoeken in St. Louis. De methode was even eenvoudig als effectief: Jones veranderde de gestolen cheques of maakte valse versies die hij vervolgens deponeerde.

Werven via sociale media

Om extra helpers te vinden voor zijn frauduleuze plan, gebruikte Jones het Instagram-platform. Daar rekruteerde hij mensen die bereid waren hun bankgegevens te verstrekken om de valse cheques te kunnen storten. Door deze gezamenlijke rekrutering kon hij via een netwerk van medeplichtigen opereren en het gestolen geld opnemen voordat de banken de cheques als frauduleus hadden geïdentificeerd. De bedragen die Jones probeerde te storten bedroegen in totaal een alarmerende $1,2 miljoen, waarvan een groot deel door de banken werd afgewezen.

Naast zijn gevangenisstraf kreeg Malik Jones de opdracht om $ 21.635 terug te betalen aan de slachtoffers van zijn fraudeplan. In een andere gang van zaken pleitte een medeplichtige, Cambria M. Hopkins, 30, die ook bij het plan betrokken was, in augustus schuldig. Zij was degene die Jones the Arrow Key verkocht en staat nu ook terecht. Haar veroordeling staat gepland voor december volgend jaar.

De aan het licht gebrachte zwendel werpt licht op de gevaren van identiteitsdiefstal en misbruik van toegang tot postdiensten. Hoewel Jones en Hopkins door de rechterlijke macht verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden, blijft de kwestie van de veiligheid van post- en banktransacties in een steeds digitalere wereld relevant.

Voor meer informatie over de zaak van Malik Jones kunt u terecht bij Daily Hodl