ملفات FTX: تحدد السلطات الأمريكية قضية مترامية الأطراف ضد بورصة العملات المشفرة

قبل عام، تخلى سام بانكمان فريد عن سرواله القصير وقميصه المميز واستبدله ببدلة وجلس أمام مجلس النواب الأمريكي باعتباره الوجه المقبول للعملات المشفرة. ولم يستطع المشرع أن يرى أن رباط حذائه كان مفكوكاً تحت الطاولة.

كان لدى بانكمان فرايد ما يخفيه أكثر من الملابس القذرة. هذا الثلاثاء، كان من المقرر أن يدلي الرجل الذي تم الترحيب به ذات مرة في واشنطن لرؤيته التنظيمية المبتكرة بشهادته مرة أخرى، ولكن هذه المرة لشرح سبب انهيار بورصة العملات المشفرة الخاصة به FTX، والتي بلغت قيمتها 32 مليار دولار في يناير فقط.

والآن يقتصر ظهوره العلني في الأشهر المقبلة على قاعات المحكمة. قبل ساعات من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته، تم القبض على بانكمان فرايد في جزر البهاما ووجهت إليه ثلاث سلطات أمريكية مختلفة تهمة الاحتيال. يواجه الشاب البالغ من العمر 30 عامًا، والذي كان في يوم من الأيام الفتى الذهبي للعملات المشفرة، تهمًا جنائية ومدنية وربما عقوبة السجن لأكثر من 100 عام. ووصفها المدعي العام الأمريكي هذا الأسبوع بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي".

ومن عجيب المفارقات أن كلماته التي ألقاها أمام الكونجرس في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي روج فيها لضوابط المخاطر "الشفافة" و"القوية" و"المتسقة" كنموذج للأسواق المالية الرئيسية في الولايات المتحدة، تظهر الآن في قائمة طويلة من الاتهامات الموجهة ضده.

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي رفعت دعوى مدنية إلى جانب لائحة اتهام جنائية من وزارة العدل، أن هذه كانت واحدة من العديد من الأكاذيب التي قالها مؤسس FTX كجزء من عملية احتيال استمرت لسنوات لإثراء نفسه عن طريق تحويل الأموال للعملاء الموكلين إلى FTX من خلال شركته التجارية الخاصة Alameda Research.

وقال تشارلز وايتهيد، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كورنيل: "كان هذا الرجل رمزاً لاستقرار أسواق الأسهم. وكانت الفكرة هي أنه سيجلب مستوى معيناً من العقلانية إلى السوق". "ثم اتضح أن هذه الأخوة في جزر البهاما كانت وكل هذه الأشياء الفظيعة."

تعتبر العلاقات بين Alameda، التي تأسست في عام 2017، وFTX، منصة التداول التي أطلقها في عام 2019، حاسمة في القضية المرفوعة ضد Bankman-Fried.

"منذ البداية، قام بانكمان فرايد بتحويل أصول العملاء بشكل غير صحيح إلى صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة الخاص به، Alameda Research، ثم استخدم أموال العملاء هذه للقيام باستثمارات مشروعة غير معلنة، ومشتريات عقارية فخمة، وتبرعات سياسية كبيرة"، حسبما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتمثل التهم، التي تم تقديمها بعد حوالي شهر من إفلاس FTX، تحركًا سريعًا نحو الانتقام من قبل السلطات الأمريكية. لكن الهيئات الرقابية تعرضت أيضًا لانتقادات لفشلها في اكتشاف الاحتيال المزعوم قبل أن تنهار تحت ثقلها. وفي جلسات الاستماع هذا الأسبوع، قالت السيناتور كيرستن سينيما إن الشاحنين كانوا "يتفاعلون، وليسوا استباقيين، وبصراحة أقل ما يمكن أن تفعله الحكومة".

تمثل الادعاءات الموجهة الآن ضد بانكمان-فريد ما وصفه عضو الكونجرس ريتشي توريس هذا الأسبوع بـ "علاقة سفاح القربى" بين Alameda وFTX.

قدمت شركة التداول سيولة مهمة لإطلاق بورصة FTX وساعدتها على الصعود إلى قمة عالم الأصول الرقمية، حيث قامت بمعالجة 20 مليار دولار من المعاملات اليومية في ذروتها. وفي الوقت نفسه، يُزعم أن ألاميدا استفادت من معاملة خاصة سرية، بما في ذلك المعاملات الأسرع، والقدرة على الحفاظ على الأرصدة السلبية، والإعفاء من التصفية في الصفقات طويلة الأمد، والأهم من ذلك، عرض غير محدود تقريبًا من القروض من خزائن عملاء FTX، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن شركة ألاميدا قبلت أيضًا مليارات الدولارات من الودائع النقدية في حساباتها المصرفية من عملاء FTX، والتي "أنفقتها على عمليات التداول الخاصة بها ولتوسيع إمبراطورية Bankman Fried".

وقد نفى بانكمان فرايد ارتكاب أي مخالفات متعمدة، وفي سلسلة من المقابلات الإعلامية قبل إلقاء القبض عليه، سعى إلى تصوير انهيار شركاته على أنه نتيجة لسوء الإدارة الشديد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال محامي بانكمان فرايد إن مؤسس FTX كان "يراجع الاتهامات مع فريقه القانوني ويفكر في جميع خياراته القانونية".

لقد ادعى أن الأموال قد تسربت عن طريق الخطأ إلى شركة ألاميدا وأنه لم يكن على علم إلى حد كبير بكيفية إنفاق الشركة التجارية لها. على الرغم من كونه مالك الأغلبية في كلتا الشركتين، إلا أنه استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alameda بعد إطلاق FTX.

وتزعم الدعوى أن الانفصال العلني بين Alameda وFTX كان تجميليًا. في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد مؤسس البورصة والشركتين، قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن بانكمان-فريد "احتفظ بسلطة اتخاذ القرار المباشر على جميع القرارات التجارية والاستثمارية والمالية الرئيسية لشركة ألاميدا" وكان على اتصال شبه دائم مع المديرين التنفيذيين في شركة التداول. ورفضت الإدارة الجديدة التي قادت FTX وAlameda إلى الإفلاس التعليق.

يقول الموظفون السابقون إنهم كثيرًا ما رأوا كارولين إليسون، الرئيس التنفيذي لبانكمان فرايد وألاميدا، الذين كانوا في ذلك الوقت شركاء رومانسيين وزملاء في الغرفة، يجرون دورات في ساحة انتظار السيارات في حرم الشركة في ناسو ويشاركون في محادثات طويلة.

واعترف بانكمان فرايد أيضًا في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق من هذا الشهر بأنه شارك في مناقشات حول الصحة المالية لشركة ألاميدا في يونيو عندما انخفضت أسعار العملات المشفرة. تسببت أزمة السوق في خسائر فادحة لشركة ألاميدا، التي واجهت أيضًا مطالب سداد واسعة النطاق.

تزعم السلطات الأمريكية أن Bankman-Fried قاد شخصيًا عملية إنقاذ Alameda باستخدام أموال العملاء والتستر على المبالغ الضخمة التي تم الاستيلاء عليها من FTX. وفي الربيع، قام بنقل التزامات ألاميدا البالغة 8 مليارات دولار إلى حساب FTX لشخص لم يذكر اسمه، والذي أطلق عليه بانكمان فرايد اسم "حساب صديقنا الكوري" و"الحساب الكوري الغريب"، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة.

تدخل بانكمان فرايد أيضًا للتأكد من إعفاء شركته التجارية من دفع الفائدة على مراكز FTX الخاصة بها، كما يضطر العملاء الآخرون إلى القيام به عادةً، حسبما تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وفي سبتمبر، فكر بانكمان فرايد في إغلاق الشركة التجارية. وفي وثيقة داخلية، كتب أن صفقات ألاميدا السيئة "تكلف أموالاً [القيمة المتوقعة] أكثر من أي أموال حققتها ألاميدا على الإطلاق أو ستجنيها على الإطلاق"، وفقًا لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC).

لكنه فكر أيضًا في العلاقة المتشابكة بعمق بين Alameda وFTX. واختتم بانكمان فريد كلامه قائلاً: "نظراً للمبلغ الذي تفعله شركة ألاميدا، لا يمكننا إغلاقها حقاً".

في أوائل نوفمبر، دفع تقرير Coindesk حول الوضع المالي لشركة Alameda العملاء إلى سحب ودائعهم من FTX. ولكن المال لم يكن هناك.

وبعد ظهر يوم الاثنين، قال بانكمان فريد عبر الإنترنت إنه "لا يعتقد" أنه سيتم القبض عليه إذا وطأت قدمه الولايات المتحدة. بطريقة ما كان على حق. لكن العدالة الأميركية لها أذرع طويلة. وبعد ساعات، طرقت الشرطة في جزر البهاما بابه.

تقارير إضافية من نيكو أصغري