Soubory FTX: Americké úřady naznačují rozsáhlý případ proti kryptoburze

Před rokem Sam Bankman-Fried zahodil své charakteristické šortky a tričko kvůli obleku a posadil se před Sněmovnu reprezentantů USA jako přijatelná tvář kryptoměn. Zákonodárce neviděl, že má pod stolem rozvázané tkaničky.

Bankman-Fried skrýval mnohem víc než nedbalé oblečení. Toto úterý tento muž kdysi ve Washingtonu oslavoval, že jeho inovativní regulační vize měla znovu vypovídat, ale tentokrát s cílem vysvětlit, proč jeho kryptoměnová směnárna FTX, v hodnotě 32 miliard dolarů právě v lednu, implodovala.

Nyní jsou jeho veřejná vystoupení v následujících měsících vyhrazena soudním síním. Několik hodin předtím, než měl vypovídat, byl Bankman-Fried zatčen na Bahamách a obviněn z podvodu třemi různými americkými úřady. 30letý, kdysi zlatý chlapec kryptoměny, čelí trestnímu a občanskoprávnímu obvinění a možná i více než 100 letům vězení. Americký prokurátor to tento týden označil za „jeden z největších finančních podvodů v americké historii“.

Je ironií, že jeho slova pro Kongres loni v prosinci vychvalující jeho „transparentní“, „robustní“ „konzistentní“ kontroly rizik jako model pro mainstreamové americké finanční trhy se nyní objevují v dlouhém seznamu obvinění proti němu.

Komise pro cenné papíry a burzy, která podala občanskoprávní žalobu spolu s trestní obžalobou od ministerstva spravedlnosti, tvrdí, že to byla jedna z mnoha lží, které zakladatel FTX řekl v rámci letitého podvodu, jehož cílem bylo obohatit se tím, že přes jeho soukromou obchodní firmu Alameda Research nasměroval peníze klientů svěřených FTX.

"Tenhle chlapík byl plakátem pro stabilní akciové trhy. Myšlenka byla taková, že vnese na trh určitou úroveň zdravého rozumu," řekl Charles Whitehead, profesor na Cornell Law School. "A pak se ukázalo, že to bylo toto bratrství na Bahamách a všechny ty hrozné věci."

Vazby mezi Alamedou, která byla založena v roce 2017, a FTX, obchodním místem, které zahájil v roce 2019, jsou klíčové pro případ proti Bankman-Fried.

„Od začátku Bankman-Fried nesprávně přesměroval aktiva klientů do svého soukromého krypto hedgeového fondu Alameda Research a poté tyto klientské prostředky použil k nezveřejněným rizikovým investicím, okázalým nákupům nemovitostí a velkým politickým darům,“ tvrdí SEC.

Obvinění, podaná asi měsíc poté, co FTX zkrachovala, znamenají rychlý krok směrem k odvetě ze strany amerických úřadů. Ale hlídací psi byli také kritizováni za to, že nedokázali odhalit údajný podvod dříve, než se zhroutil pod vlastní vahou. Senátor Kyrsten Sinema na slyšeních tento týden řekl, že nabíječi jsou „reaktivní, nejsou proaktivní a upřímně řečeno to nejmenší, co mohla vláda udělat“.

Obvinění, která jsou nyní vznesena proti Bankman-Friedovi, představují to, co kongresman Ritchie Torres tento týden nazval „incestní vztah“ mezi Alamedou a FTX.

Obchodní firma poskytla kritickou likviditu, aby rozjela burzu FTX, a pomohla jí dostat se na vrchol světa digitálních aktiv, když na svém vrcholu zpracovávala denní transakce ve výši 20 miliard dolarů. Podle SEC a Commodity Futures Trading Commission mezitím Alameda údajně těžila z tajného speciálního zacházení, včetně rychlejších transakcí, schopnosti udržovat záporné zůstatky, osvobození od likvidace při příliš dlouhých obchodech a co je nejdůležitější, téměř neomezené dodávky půjček ze zákaznických trezorů FTX.

Alameda také přijala miliardy dolarů v hotovosti na své bankovní účty od zákazníků FTX, které „utratila na své vlastní obchodní operace a na rozšíření impéria Bankman Fried,“ uvedla SEC.

Bankman-Fried popřel úmyslné pochybení a v sérii rozhovorů pro média před svým zatčením se snažil vykreslit kolaps svých společností jako výsledek extrémního špatného řízení. Začátkem tohoto týdne právní zástupce Bankman-Fried řekl, že zakladatel FTX „prověřuje obvinění se svým právním týmem a zvažuje všechny své právní možnosti“.

Tvrdil, že peníze Alamedě náhodně unikly a že si z velké části nebyl vědom toho, jak je obchodní firma utratila. Přestože byl většinovým vlastníkem obou společností, po spuštění FTX rezignoval na funkci generálního ředitele Alamedy.

Žaloba tvrdí, že veřejné oddělení mezi Alamedou a FTX bylo kosmetické. Ve své žalobě proti zakladateli burzy a oběma společnostem CFTC uvedla, že Bankman-Fried si „zachoval přímou rozhodovací pravomoc nad všemi hlavními obchodními, investičními a finančními rozhodnutími společnosti Alameda“ a byl v téměř neustálém kontaktu s vedoucími pracovníky obchodní firmy. Nové vedení, které dovedlo FTX a Alamedu do bankrotu, se odmítlo vyjádřit.

Bývalí zaměstnanci říkají, že často vídali Bankman-Fried a generální ředitelku Alamedy Caroline Ellison, kteří byli v té době romantickými partnery a spolubydlícími, běhali na parkovišti v kampusu společnosti v Nassau a zapojovali se do dlouhých rozhovorů.

Bankman-Fried také přiznal v rozhovoru pro Financial Times na začátku tohoto měsíce, že byl zapojen do diskusí o finančním zdraví Alamedy v červnu, kdy ceny kryptoměn prudce klesly. Krize trhu způsobila těžké ztráty společnosti Alameda, která také čelila rozsáhlým požadavkům na splacení.

Americké úřady tvrdí, že Bankman-Fried osobně vedl záchranu Alamedy za použití prostředků zákazníků a krytí obrovských částek přivlastněných z FTX. Na jaře přesunul závazek Alamedy ve výši 8 miliard dolarů na účet FTX nejmenované osoby, který Bankman-Fried podle CFTC nazval „účet našeho korejského přítele“ a „podivný korejský účet“.

Bankman-Fried rovněž zasáhl, aby zajistil, že jeho obchodní firma bude osvobozena od placení úroků z pozic FTX, jak by to za normálních okolností museli dělat ostatní klienti, tvrdí SEC.

V září Bankman-Fried zvažoval uzavření obchodní firmy. V interním dokumentu napsal, že Alamedovy špatné obchody „stojí více peněz [očekávaná hodnota] než jakékoli peníze, které kdy Alameda vydělala nebo kdy vydělá,“ uvádí CFTC.

Zamyslel se ale také nad hluboce propleteným vztahem mezi Alamedou a FTX. "Vzhledem k množství, které Alameda dělá, nemůžeme to opravdu zavřít," uzavřel Bankman-Fried.

Začátkem listopadu zpráva společnosti Coindesk o finančním zdraví společnosti Alameda přiměla zákazníky, aby vybrali své vklady z FTX. Ale peníze tam nebyly.

V pondělí odpoledne Bankman-Fried online řekl, že si „nemyslí“, že by byl zatčen, kdyby vkročil do Spojených států. Svým způsobem měl pravdu. Ale americká justice má dlouhé ruce. O několik hodin později na jeho dveře zaklepala policie na Bahamách.

Další zprávy Nikou Asgari