FTX-tiedostot: Yhdysvaltain viranomaiset hahmottelevat laajaa tapausta kryptopörssiä vastaan

Vuosi sitten Sam Bankman-Fried luopui tunnusomaisista shortseistaan ​​ja t-paidastaan ​​pukuun ja istui Yhdysvaltain edustajainhuoneen edessä krypton hyväksyttävinä kasvoina. Lainsäätäjä ei nähnyt, että hänen kengännauhansa olivat irti pöydän alla.

Bankman-Friedillä oli paljon muutakin salattavaa kuin huolimattomat vaatteet. Tänä tiistaina miehen, joka kerran kehuttiin Washingtonissa hänen innovatiivisesta sääntelyvisioistaan, oli määrä todistaa uudelleen, mutta tällä kertaa selittääkseen, miksi hänen kryptovaluuttapörssänsä FTX, jonka arvo oli tammikuussa 32 miljardia dollaria, oli romahtanut.

Nyt hänen julkiset esiintymisensä tulevina kuukausina on varattu oikeussaleihin. Tunteja ennen kuin hänen oli määrä todistaa, Bankman-Fried pidätettiin Bahamalla, ja kolme eri Yhdysvaltain viranomaista syyttivät häntä petoksesta. 30-vuotiasta, aikoinaan krypton kultapoikaa, uhkaa rikos- ja siviilioikeudelliset syytteet ja mahdollisesti yli 100 vuoden vankeustuomio. Yhdysvaltain syyttäjä sanoi tällä viikolla sitä "yhdeksi Yhdysvaltojen historian suurimmista talouspetoksista".

Ironista kyllä, hänen sanansa kongressille viime joulukuussa mainostaen hänen "läpinäkyvää", "vankkaa" "johdonmukaista" riskinhallintaansa mallina Yhdysvaltain valtavirran rahoitusmarkkinoille, näkyvät nyt häntä vastaan ​​esitettyjen syytösten pitkässä luettelossa.

Securities and Exchange Commission, joka nosti siviilioikeuteen oikeusministeriön rikossyytteen ohella, väittää, että tämä oli yksi monista valheista, joita FTX:n perustaja kertoi osana vuosia kestänyt petos, jonka tarkoituksena oli rikastuttaa itsensä ohjaamalla FTX:lle uskottuja raha-asiakkaita yksityisen kauppayhtiönsä Alameda Researchin kautta.

"Tämä kaveri oli vakaiden osakemarkkinoiden julistepoika. Ajatuksena oli, että hän toisi markkinoille jonkin verran järkeä", sanoi Charles Whitehead, Cornell Law Schoolin professori. "Ja sitten käy ilmi, että se oli tämä veljeskunta Bahamalla ja kaikki nämä kauheat asiat."

Vuonna 2017 perustetun Alamedan ja hänen vuonna 2019 perustamansa kauppapaikka FTX:n väliset siteet ovat ratkaisevan tärkeitä Bankman-Friedia vastaan ​​nostetun kanteen kannalta.

"Bankman-Fried on alusta alkaen siirtänyt asiattomasti asiakkaiden varoja yksityiseen krypto-hedge-rahastoonsa Alameda Researchiin ja sitten käyttänyt näitä asiakasvaroja julkistamattomiin riskisijoituksiin, ylellisiin kiinteistöostoihin ja suuriin poliittisiin lahjoituksiin", SEC väittää.

Noin kuukausi FTX:n konkurssin jälkeen nostetut syytteet merkitsevät nopeaa askelta kohti Yhdysvaltain viranomaisten kostotoimia. Mutta vahtikoiria on myös kritisoitu siitä, etteivät he ole havainneet väitettyä petosta ennen kuin se romahti oman painonsa alla. Kuulemisissa tällä viikolla senaattori Kyrsten Sinema sanoi, että Chargers olivat "reaktiivisia, eivät ennakoivia ja suoraan sanottuna vähintä, mitä hallitus voi tehdä".

Syytökset, joita nyt esitetään Bankman-Friedia vastaan, edustavat sitä, mitä kongressiedustaja Ritchie Torres kutsui tällä viikolla Alamedan ja FTX:n väliseksi "insestittomaksi suhteeksi".

Kaupankäyntiyritys tarjosi kriittistä likviditeettiä saadakseen FTX-pörssin liikkeelle ja auttoi sitä nousemaan digitaalisten omaisuuserien maailman huipulle käsittelemällä 20 miljardin dollarin päivittäisiä transaktioita huipussaan. SEC:n ja Commodity Futures Trading Commissionin mukaan Alameda väitettiin tällä välin hyötyneen salaisesta erityiskohtelusta, mukaan lukien nopeammat transaktiot, kyky säilyttää negatiivinen saldo, vapautus selvitystilasta ylipitkien kauppojen yhteydessä ja mikä tärkeintä, lähes rajoittamaton lainatarjous FTX:n asiakasholveista.

Alameda hyväksyi myös miljardeja dollareita käteistalletuksia pankkitileilleen FTX-asiakkailta, jotka se "käytti omiin kauppatoimintoihinsa ja Bankman Fried -imperiumin laajentamiseen", SEC sanoi.

Bankman-Fried on kiistänyt syyllistyneensä tahallisiin väärinkäytöksiin, ja ennen pidättämistään antamissaan mediahaastatteluissa hän pyrki kuvaamaan yritystensä romahtamisen äärimmäisen huonon hallinnon seurauksena. Aiemmin tällä viikolla Bankman-Friedin asianajaja sanoi, että FTX:n perustaja "tarkastelee syytteitä lakitiiminsä kanssa ja harkitsee kaikkia laillisia vaihtoehtojaan".

Hän on väittänyt, että rahaa on vahingossa vuotanut Alamedaan ja että hän ei ollut suurelta osin tietoinen siitä, kuinka kauppayritys käytti ne. Huolimatta siitä, että hän oli molempien yritysten enemmistöomistaja, hän erosi Alamedan toimitusjohtajana FTX:n lanseerauksen jälkeen.

Oikeusjuttu väittää, että julkinen ero Alamedan ja FTX:n välillä oli kosmeettista. Kanteessa pörssin perustajaa ja kahta yhtiötä vastaan ​​CFTC sanoi, että Bankman-Fried "säilytti suoran päätöksentekovallan kaikissa Alamedan tärkeimmissä kaupankäynti-, sijoitus- ja rahoituspäätöksissä" ja oli lähes jatkuvassa yhteydessä kauppayhtiön johtajiin. Uusi johto, joka johti FTX:n ja Alamedan konkurssiin, kieltäytyi kommentoimasta.

Entiset työntekijät kertovat nähneensä usein Bankman-Friedin ja Alamedan toimitusjohtajan Caroline Ellisonin, jotka olivat silloin tällöin romanttisia kumppaneita ja kämppäkavereita, juoksemassa kierroksia yhtiön Nassaun kampuksen parkkipaikalla ja käymässä pitkiä keskusteluja.

Bankman-Fried myönsi myös aiemmin tässä kuussa Financial Times -lehden haastattelussa, että hän oli mukana keskusteluissa Alamedan taloudellisesta tilasta kesäkuussa, kun krypton hinnat putosivat. Markkinakriisi aiheutti raskaita tappioita Alamedalle, jolla oli myös suuria takaisinmaksuvaatimuksia.

Yhdysvaltain viranomaiset väittävät, että Bankman-Fried johti henkilökohtaisesti Alamedan pelastuspakettia asiakasvaroilla ja FTX:ltä haltuunotettujen valtavien summien peittämisellä. Keväällä hän siirsi Alamedan 8 miljardin dollarin velan nimettömän henkilön FTX-tilille, jota Bankman-Fried kutsui "korealaisen ystävämme tiliksi" ja "oudoksi korealaiseksi tiliksi" CFTC:n mukaan.

SEC väittää myös, että Bankman-Fried puuttui asiaan varmistaakseen, että hänen kauppayhtiönsä on vapautettu FTX-positioidensa korkojen maksamisesta, kuten muiden asiakkaiden olisi normaalisti tehtävä.

Syyskuussa Bankman-Fried harkitsi kauppayhtiön sulkemista. Sisäisessä asiakirjassa hän kirjoitti, että Alamedan huonot kaupat "maksivat enemmän rahaa [odotettu arvo] kuin mikään raha, jonka Alameda on koskaan tehnyt tai tulee koskaan tekemään", CFTC:n mukaan.

Mutta hän pohti myös Alamedan ja FTX:n välistä syvään kietoutunutta suhdetta. "Kun otetaan huomioon Alamedan tekemä määrä, emme voi todella sulkea sitä", Bankman-Fried totesi.

Marraskuun alussa Coindeskin raportti Alamedan taloudellisesta tilasta sai asiakkaat nostamaan talletuksensa FTX:ltä. Mutta rahaa ei ollut.

Maanantai-iltapäivällä Bankman-Fried sanoi verkossa, että hän "ei usko", että hänet pidätettäisiin, jos hän astuisi Yhdysvaltoihin. Tietyllä tavalla hän oli oikeassa. Mutta amerikkalaisella oikeudella on pitkät kädet. Tunteja myöhemmin Bahaman poliisi koputti hänen oveensa.

Nikou Asgarin lisäraportointi