تتهم الولايات المتحدة أحد تجار العملات المشفرة بالاحتيال في قضية Mango Markets

وجه المدعون العامون الأمريكيون اتهامات جنائية ضد تاجر عملات مشفرة متهم بمحاولة سرقة أكثر من 100 مليون دولار من بورصة Mango Markets، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات حملتها على أسواق الأصول الرقمية.

في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات في المنطقة الجنوبية من نيويورك أنها رفعت اتهامات بالاحتيال في السلع والتلاعب بالسلع ضد أفراهام أيزنبرغ بزعم مساعدته في تضخيم أسعار العقود الآجلة المرتبطة برمز مانجو الخاص في أكتوبر بشكل مصطنع.

وتم القبض على أيزنبرغ في بورتوريكو في 26 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لملف محكمة منفصل قدمه المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز.

وتتوج هذه الاتهامات عامًا من الجدل غير المسبوق في أسواق العملات المشفرة. أدى انهيار أسعار الرموز الشهيرة مثل Bitcoin إلى محو أكثر من 2 تريليون دولار من القيمة من السوق ودفع العديد من الأسماء الكبيرة إلى الإفلاس. في نوفمبر، اهتزت الصناعة في جوهرها عندما أفلست FTX – وهي علامة تجارية مشهورة سابقة للعملات المشفرة. اعترف كبار مساعدي سام بانكمان فرايد بالذنب في الولايات المتحدة.

وتمثل ادعاءات أيزنبرج خطوة إلى الأمام من جانب السلطات الأمريكية في عالم التمويل اللامركزي، حيث لا تتمتع الشبكات بسلطة مركزية لاتخاذ القرار. وبدلاً من ذلك، تعتمد العديد من الشبكات على الإجماع بين الأعضاء وتقوم بأتمتة قواعد الشبكة وتحويلها إلى رموز حاسوبية.

في أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت شركة Mango، وهي سوق لا مركزية، أنها تعرضت للاختراق مقابل ما يزيد عن 100 مليون دولار، وأن الحادث قد استنزف جميع أسهمها المتاحة.

زعمت السلطات الأمريكية أن أيزنبرغ استخدم حسابين في شركة مانجو لتضخيم سعر مقايضات مانجو الدائمة بشكل مصطنع، وهو نوع من العقود الآجلة. وفي غضون 20 دقيقة تقريبًا، رفع أيزنبرج سعر MNGO Perpetuals بنسبة 1300 بالمائة، كما تقول الشكوى. ولم يرد أيزنبرغ على الفور على طلب للتعليق.

"نظرًا لأن Mango Markets تسمح للمستثمرين باقتراض وسحب العملات المشفرة بناءً على قيمة أصولهم على المنصة، فإن الزيادة في قيمة MNGO Perpetuals التي اشتراها Eisenberg مكنت Eisenberg من الاقتراض ثم سحب ما يقرب من 110 ملايين دولار من العملات المشفرة المختلفة.

بعد فترة وجيزة من حادثة أيزنبرغ كتب على تويتر أنه كان مشاركًا في فريق اتبع "استراتيجية تداول مربحة للغاية". وأضاف أنه يعتقد أن "جميع إجراءاتنا هي إجراءات قانونية للسوق المفتوحة، باستخدام البروتوكول كما تم تصميمه، حتى لو لم يتوقع فريق التطوير جميع العواقب المترتبة على تحديد المعلمات كما هي".

وقال أيزنبرغ أيضًا إنه تفاوض على اتفاقية مع صندوق التأمين التابع لشركة Mango للمساعدة في استرداد أموال المستخدمين وإعادة رسملة البورصة. وزعم المدعون الأمريكيون أن مانجو حصلت على 67 مليون دولار في المقابل.

ادعى راكز أن أيزنبرغ طار من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في اليوم التالي لتجارته. وقال: "استناداً إلى توقيت الرحلة، يبدو أن الرحلة كانت محاولة لتجنب الاعتقال من قبل سلطات إنفاذ القانون في أعقاب مخطط التلاعب بالسوق مباشرة".