САЩ обвиняват крипто търговец в измама по делото Mango Markets

Американските прокурори повдигнаха наказателни обвинения срещу търговец на криптовалута, обвинен в опит да открадне повече от 100 милиона долара от борсата Mango Markets, докато властите засилват репресиите си срещу пазарите на цифрови активи.

Късно във вторник властите в Южния окръг на Ню Йорк обявиха, че са повдигнали обвинения за измама със стоки и манипулиране на стоки срещу Авраам Айзенберг за предполагаемо подпомагане за изкуствено надуване на фючърсните цени, обвързани със собствения токен на Mango през октомври.

Айзенберг беше арестуван в Пуерто Рико на 26 декември, според отделна съдебна декларация от американския прокурор Дамян Уилямс.

Обвиненията ограничават една година на безпрецедентни противоречия за крипто пазарите. Сривът на цените на популярни токени като биткойн изтри повече от 2 трилиона долара от пазара и тласна много големи имена към фалит. През ноември индустрията беше разтърсена из основи, когато FTX – бивша добре известна крипто марка – фалира. Най-добрите сътрудници на Сам Банкман-Фрид се признаха за виновни в САЩ.

Твърденията на Айзенберг представляват стъпка напред от властите в САЩ в света на децентрализираните финанси, където мрежите нямат централен орган за вземане на решения. Вместо това много мрежи разчитат на консенсус между членовете и автоматизират правилата на мрежата в компютърен код.

През октомври Mango, децентрализиран пазар, обяви, че е бил хакнат за повече от 100 милиона долара и инцидентът е източил целия му наличен капитал.

Американските власти твърдят, че Айзенберг е използвал два акаунта в Mango, за да надуе изкуствено цената на вечните суапове на Mango, вид фючърсен договор. За около 20 минути Айзенберг повиши цената на MNGO Perpetuals с 1300 процента, се казва в жалбата. Айзенберг не отговори веднага на искане за коментар.

„Тъй като Mango Markets позволява на инвеститорите да заемат и теглят криптовалута въз основа на стойността на техните активи в платформата, увеличението на стойността на MNGO Perpetuals, които Айзенберг закупи, позволи на Айзенберг да заеме и след това да изтегли приблизително 110 милиона долара в различни криптовалути... които идват от депозити от други инвеститори“, каза Брандън Рац, агент от Федералното бюро за разследване в картотеката.

Малко след инцидента с Айзенберг написа в Twitter че е участвал в екип, който е преследвал „силно печеливша стратегия за търговия“. Той добави, че вярва, че „всички наши действия са законни действия на отворения пазар, използвайки протокола, както е проектиран, дори ако екипът за разработка не е предвидил всички последствия от задаването на параметрите такива, каквито са“.

Айзенберг също каза, че е договорил споразумение със застрахователния фонд на Mango, за да помогне за възстановяване на суми на потребителите и рекапитализиране на борсата. Mango е получило 67 милиона долара в замяна, твърдят американските прокурори.

Рац твърди, че Айзенберг е отлетял от Съединените щати за Израел ден след сделката. „Въз основа на времето на полета, пътуването изглежда е било опит да се избегне арест от правоприлагащите органи непосредствено след схемата за манипулиране на пазара“, каза той.