Estados Unidos acusa a un comerciante de criptomonedas de fraude en el caso Mango Markets

Los fiscales estadounidenses han presentado cargos penales contra un comerciante de criptomonedas acusado de intentar robar más de 100 millones de dólares de la bolsa Mango Markets, mientras las autoridades intensifican su represión contra los mercados de activos digitales.

El martes por la noche, las autoridades del Distrito Sur de Nueva York anunciaron que habían presentado cargos de fraude y manipulación de productos básicos contra Avraham Eisenberg por supuestamente ayudar a inflar artificialmente los precios de futuros vinculados al propio token de Mango en octubre.

Eisenberg fue arrestado en Puerto Rico el 26 de diciembre, según un expediente judicial separado del fiscal federal Damian Williams.

Los cargos coronan un año de controversia sin precedentes para los mercados de criptomonedas. El colapso del precio de tokens populares como Bitcoin ha borrado más de 2 billones de dólares en valor del mercado y ha llevado a muchos grandes nombres a la quiebra. En noviembre, la industria se vio sacudida hasta la médula cuando FTX, una antigua y conocida marca de criptomonedas, quebró. Los principales asociados de Sam Bankman-Fried se declararon culpables en Estados Unidos.

Las acusaciones de Eisenberg representan un paso adelante por parte de las autoridades estadounidenses en el mundo de las finanzas descentralizadas, donde las redes no tienen una autoridad central para tomar decisiones. En cambio, muchas redes dependen del consenso entre los miembros y automatizan las reglas de la red en código informático.

En octubre, Mango, un mercado descentralizado, anunció que había sido pirateado por más de 100 millones de dólares y que el incidente había agotado todo su capital disponible.

Las autoridades estadounidenses alegaron que Eisenberg utilizó dos cuentas en Mango para inflar artificialmente el precio de los swaps perpetuos de Mango, un tipo de contrato de futuros. En unos 20 minutos, Eisenberg hizo subir el precio de MNGO Perpetuals en un 1.300 por ciento, según la denuncia. Eisenberg no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Debido a que Mango Markets permite a los inversores pedir prestado y retirar criptomonedas en función del valor de sus activos en la plataforma, el aumento en el valor de las MNGO Perpetuals que compró Eisenberg le permitió a Eisenberg pedir prestado y luego retirar aproximadamente $110 millones en varias criptomonedas... que provinieron de depósitos de otros inversores", dijo en el documento Brandon Racz, un agente de la Oficina Federal de Investigaciones.

Poco después del incidente de Eisenberg escribió en Twitter que estaba involucrado en un equipo que seguía una "estrategia comercial altamente rentable". Añadió que cree que “todas nuestras acciones son acciones legales de mercado abierto, utilizando el protocolo tal como está diseñado, incluso si el equipo de desarrollo no previó todas las consecuencias de establecer los parámetros tal como están”.

Eisenberg también dijo que negoció un acuerdo con el fondo de seguros de Mango para ayudar a reembolsar a los usuarios y recapitalizar el intercambio. Mango recibió 67 millones de dólares a cambio, alegaron los fiscales estadounidenses.

Racz afirmó que Eisenberg voló de Estados Unidos a Israel el día después de su intercambio. "Según el momento del vuelo, el viaje parece haber sido un intento de evitar el arresto por parte de las autoridades inmediatamente después del plan de manipulación del mercado", dijo.