Yhdysvallat syyttää kryptokauppiasta petoksesta Mango Markets -tapauksessa

Yhdysvaltain syyttäjät ovat nostaneet rikossyytteet kryptovaluuttakauppiasta, jota syytetään yli 100 miljoonan dollarin ryöstöstä Mango Markets -pörssistä, kun viranomaiset tehostavat digitaalisten omaisuuserien markkinoiden tukahduttamista.

Myöhään tiistaina New Yorkin eteläisen piirin viranomaiset ilmoittivat nostaneensa hyödykepetoksia ja hyödykkeiden manipulointia koskevia syytteitä Avraham Eisenbergiä vastaan, koska hänen väitetään auttaneen keinotekoisesti nostaa Mangon omaan rahakkeeseen sidottuja futuurihintoja lokakuussa.

Eisenberg pidätettiin Puerto Ricossa 26. joulukuuta Yhdysvaltain syyttäjän Damian Williamsin erillisen oikeuden hakemuksen mukaan.

Maksut rajoittavat vuoden ennennäkemättömän kiistan kryptomarkkinoilla. Bitcoinin kaltaisten suosittujen rahakkeiden hintojen romahdus on pyyhkinyt yli 2 biljoonaa dollaria arvon markkinoilta ja ajanut monet suuret nimet konkurssiin. Marraskuussa ala järkyttyi ytimeen, kun FTX – entinen tunnettu kryptobrändi – meni konkurssiin. Sam Bankman-Friedin parhaat työtoverit myönsivät syyllisyytensä Yhdysvalloissa.

Eisenbergin väitteet edustavat Yhdysvaltojen viranomaisten askelta eteenpäin hajautetun rahoituksen maailmassa, jossa verkoilla ei ole keskeistä päätöksentekovaltaa. Sen sijaan monet verkot luottavat jäsenten väliseen konsensukseen ja automatisoivat verkon säännöt tietokonekoodiksi.

Lokakuussa Mango, hajautettu markkinapaikka, ilmoitti, että siihen oli hakkeroitu yli 100 miljoonalla dollarilla ja tapaus oli tyhjentänyt sen kaiken käytettävissä olevan oman pääoman.

Yhdysvaltain viranomaiset väittivät, että Eisenberg käytti kahta Mangon tiliä nostaakseen keinotekoisesti Mangon perpetual swap -sopimusten, eräänlaisen futuurisopimuksen, hintaa. Noin 20 minuutissa Eisenberg nosti MNGO Perpetualsin hintaa 1 300 prosenttia, valituksessa kerrotaan. Eisenberg ei heti vastannut kommenttipyyntöön.

"Koska Mango Markets sallii sijoittajien lainata ja nostaa kryptovaluuttoja alustalla olevien varojensa arvon perusteella, Eisenbergin ostaman MNGO Perpetualsin arvon nousu mahdollisti Eisenbergin lainaamisen ja sitten nostamisen noin 110 miljoonan dollarin eri kryptovaluutoissa…, jotka tulivat muiden sijoittajien talletuksista", sanoi Investigzin-agentti Brandon. arkistointi.

Pian Eisenbergin tapauksen jälkeen kirjoitti Twitterissä että hän oli mukana tiimissä, joka harjoitti "erittäin kannattavaa kaupankäyntistrategiaa". Hän lisäsi uskovansa, että "kaikki toimintamme ovat laillisia avomarkkinatoimia, joissa käytetään protokollaa suunnitellulla tavalla, vaikka kehitystiimi ei olisi ennakoinut kaikkia seurauksia parametrien asettamisesta sellaisina kuin ne ovat".

Eisenberg kertoi myös neuvotelleensa Mangon vakuutusrahaston kanssa sopimuksen, joka auttaa käyttäjiä maksamaan takaisin ja pääomasijoittamaan pörssiä. Mango sai vastineeksi 67 miljoonaa dollaria, Yhdysvaltain syyttäjät väittivät.

Racz väitti, että Eisenberg lensi Yhdysvalloista Israeliin kauppansa jälkeisenä päivänä. "Lennon ajoituksen perusteella matka näyttää olleen yritys välttää lainvalvontaviranomaisten pidätys välittömästi markkinoiden manipulointisuunnitelman jälkeen", hän sanoi.