Les États-Unis accusent un commerçant de crypto de fraude dans l'affaire Mango Markets

Les procureurs américains ont porté plainte contre un négociant en crypto-monnaie accusé d'avoir tenté de voler plus de 100 millions de dollars sur la bourse Mango Markets, alors que les autorités intensifient leur répression sur les marchés d'actifs numériques.

Mardi soir, les autorités du district sud de New York ont ​​annoncé avoir porté plainte pour fraude et manipulation de matières premières contre Avraham Eisenberg, accusé d'avoir contribué à gonfler artificiellement les prix à terme liés au propre jeton de Mango en octobre.

Eisenberg a été arrêté à Porto Rico le 26 décembre, selon un dossier judiciaire distinct du procureur américain Damian Williams.

Ces accusations couronnent une année de controverse sans précédent pour les marchés de la cryptographie. L’effondrement des prix de jetons populaires comme Bitcoin a effacé plus de 2 000 milliards de dollars du marché et poussé de nombreux grands noms à la faillite. En novembre, l’industrie a été profondément ébranlée lorsque FTX – une ancienne marque de cryptographie bien connue – a fait faillite. Les principaux associés de Sam Bankman-Fried ont plaidé coupables aux États-Unis.

Les allégations d'Eisenberg représentent un pas en avant pour les autorités américaines dans le monde de la finance décentralisée, où les réseaux ne disposent d'aucune autorité décisionnelle centrale. Au lieu de cela, de nombreux réseaux s'appuient sur le consensus entre leurs membres et automatisent les règles du réseau dans un code informatique.

En octobre, Mango, une place de marché décentralisée, a annoncé qu'elle avait été piratée pour plus de 100 millions de dollars et que l'incident avait vidé tous ses capitaux disponibles.

Les autorités américaines ont allégué qu'Eisenberg avait utilisé deux comptes chez Mango pour gonfler artificiellement le prix des swaps perpétuels Mango, un type de contrat à terme. En 20 minutes environ, Eisenberg a fait grimper le prix des MNGO Perpetuals de 1 300 pour cent, indique la plainte. Eisenberg n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Comme Mango Markets permet aux investisseurs d'emprunter et de retirer des cryptomonnaies en fonction de la valeur de leurs actifs sur la plateforme, l'augmentation de la valeur des MNGO Perpetuals qu'Eisenberg a achetés a permis à Eisenberg d'emprunter puis de retirer environ 110 millions de dollars dans diverses cryptomonnaies... provenant de dépôts d'autres investisseurs", a déclaré Brandon Racz, un agent du Federal Bureau of Investigation, dans le dossier.

Peu de temps après l'incident d'Eisenberg a écrit sur Twitter qu'il faisait partie d'une équipe qui poursuivait une « stratégie commerciale très rentable ». Il a ajouté qu'il estime que "toutes nos actions sont des actions légales d'open market, utilisant le protocole tel qu'il a été conçu, même si l'équipe de développement n'a pas prévu toutes les conséquences de la définition des paramètres tels qu'ils sont".

Eisenberg a également déclaré avoir négocié un accord avec le fonds d'assurance de Mango pour aider à rembourser les utilisateurs et à recapitaliser la bourse. Mango a reçu 67 millions de dollars en retour, ont affirmé les procureurs américains.

Racz a affirmé qu'Eisenberg s'était envolé des États-Unis pour Israël le lendemain de son échange. "Sur la base du moment du vol, le voyage semble avoir été une tentative d'éviter une arrestation par les forces de l'ordre immédiatement après le stratagème de manipulation du marché", a-t-il déclaré.