Gli Stati Uniti accusano di frode un trader di criptovalute nel caso Mango Markets

I pubblici ministeri statunitensi hanno presentato accuse penali contro un trader di criptovaluta accusato di aver tentato di rubare più di 100 milioni di dollari dall'exchange Mango Markets, mentre le autorità intensificano la repressione sui mercati degli asset digitali.

Martedì tardi, le autorità del distretto meridionale di New York hanno annunciato di aver presentato accuse di frode e manipolazione di materie prime contro Avraham Eisenberg per aver presumibilmente contribuito a gonfiare artificialmente i prezzi dei futures legati al token di Mango in ottobre.

Eisenberg è stato arrestato a Porto Rico il 26 dicembre, secondo un documento separato del tribunale del procuratore americano Damian Williams.

Le accuse coronano un anno di polemiche senza precedenti per i mercati delle criptovalute. Il crollo dei prezzi di token popolari come Bitcoin ha spazzato via dal mercato più di 2 trilioni di dollari di valore e ha spinto molti grandi nomi alla bancarotta. A novembre, il settore è stato scosso profondamente quando FTX, un ex noto marchio di criptovalute, è fallito. I principali collaboratori di Sam Bankman-Fried si sono dichiarati colpevoli negli Stati Uniti.

Le accuse di Eisenberg rappresentano un passo avanti da parte delle autorità statunitensi nel mondo della finanza decentralizzata, dove le reti non hanno un'autorità decisionale centrale. Molte reti, invece, si basano sul consenso tra i membri e automatizzano le regole della rete trasformandole in codici informatici.

A ottobre, Mango, un mercato decentralizzato, ha annunciato di essere stato violato per oltre 100 milioni di dollari e che l'incidente aveva prosciugato tutto il suo capitale disponibile.

Le autorità statunitensi hanno affermato che Eisenberg ha utilizzato due conti presso Mango per gonfiare artificialmente il prezzo degli swap perpetui Mango, un tipo di contratto futures. In circa 20 minuti, Eisenberg ha aumentato il prezzo dei Perpetuals MNGO del 1.300%, afferma la denuncia. Eisenberg non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

"Poiché Mango Markets consente agli investitori di prendere in prestito e ritirare criptovalute in base al valore dei loro asset sulla piattaforma, l'aumento di valore dei Perpetuals MNGO acquistati da Eisenberg ha consentito a Eisenberg di prendere in prestito e quindi ritirare circa 110 milioni di dollari in varie criptovalute... che provenivano da depositi di altri investitori", ha affermato Brandon Racz, un agente del Federal Bureau of Investigation.

Poco dopo l'incidente di Eisenberg ha scritto su Twitter che era coinvolto in una squadra che perseguiva una "strategia commerciale altamente redditizia". Ha aggiunto di ritenere che "tutte le nostre azioni sono azioni legali di mercato aperto, utilizzando il protocollo così come progettato, anche se il team di sviluppo non ha previsto tutte le conseguenze dell'impostazione dei parametri così come sono".

Eisenberg ha anche affermato di aver negoziato un accordo con il fondo assicurativo di Mango per aiutare a rimborsare gli utenti e ricapitalizzare l'exchange. Mango ha ricevuto in cambio 67 milioni di dollari, hanno affermato i pubblici ministeri statunitensi.

Racz ha affermato che Eisenberg è volato dagli Stati Uniti in Israele il giorno dopo il suo scambio. "Sulla base dei tempi del volo, il viaggio sembra essere stato un tentativo di evitare l'arresto da parte delle forze dell'ordine subito dopo il piano di manipolazione del mercato", ha detto.