De VS beschuldigen een cryptohandelaar van fraude in de zaak Mango Markets

Amerikaanse aanklagers hebben strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen een cryptocurrency-handelaar die ervan wordt beschuldigd meer dan $100 miljoen te hebben gestolen van de Mango Markets-beurs, terwijl de autoriteiten hun harde optreden tegen de digitale activamarkten opvoeren.

Dinsdag laat maakten de autoriteiten in het zuidelijke district van New York bekend dat ze aanklachten wegens grondstoffenfraude en grondstoffenmanipulatie hadden ingediend tegen Avraham Eisenberg, omdat hij in oktober zou hebben geholpen bij het kunstmatig opdrijven van futuresprijzen die aan Mango's eigen token waren gekoppeld.

Eisenberg werd op 26 december gearresteerd in Puerto Rico, volgens een afzonderlijk gerechtelijk dossier van de Amerikaanse advocaat Damian Williams.

De aanklachten sluiten een jaar van ongekende controverse voor de cryptomarkten af. De prijsdaling van populaire tokens zoals Bitcoin heeft meer dan 2 biljoen dollar aan waarde uit de markt weggevaagd en veel grote namen failliet verklaard. In november werd de sector tot in de kern opgeschud toen FTX – een voormalig bekend cryptomerk – failliet ging. De beste medewerkers van Sam Bankman-Fried pleitten schuldig in de VS.

De aantijgingen van Eisenberg vertegenwoordigen een stap voorwaarts van de Amerikaanse autoriteiten in de wereld van de gedecentraliseerde financiële wereld, waar netwerken geen centrale beslissingsbevoegdheid hebben. In plaats daarvan vertrouwen veel netwerken op consensus onder de leden en automatiseren ze de netwerkregels in computercode.

In oktober maakte Mango, een gedecentraliseerde marktplaats, bekend dat deze voor meer dan $100 miljoen was gehackt en dat het incident al zijn beschikbare aandelen had opgebruikt.

De Amerikaanse autoriteiten beweerden dat Eisenberg twee rekeningen bij Mango gebruikte om de prijs van Mango eeuwigdurende swaps, een soort termijncontract, kunstmatig op te drijven. In ongeveer twintig minuten dreef Eisenberg de prijs van MNGO Perpetuals met 1.300 procent op, aldus de klacht. Eisenberg reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

“Omdat Mango Markets investeerders in staat stelt cryptocurrency te lenen en op te nemen op basis van de waarde van hun activa op het platform, stelde de waardestijging van de MNGO Perpetuals die Eisenberg kocht Eisenberg in staat om ongeveer $110 miljoen aan verschillende cryptocurrencies te lenen en vervolgens op te nemen... die afkomstig waren van deposito’s van andere investeerders”, aldus Brandon Racz, een agent bij het Federal Bureau of Investigation, in de indiening.

Kort na het Eisenberg-incident schreef op Twitter dat hij betrokken was bij een team dat een ‘zeer winstgevende handelsstrategie’ volgde. Hij voegde eraan toe dat hij gelooft dat “al onze acties legale open-marktacties zijn, waarbij het protocol wordt gebruikt zoals het is ontworpen, zelfs als het ontwikkelingsteam niet alle consequenties heeft voorzien van het instellen van de parameters zoals ze zijn.”

Eisenberg zei ook dat hij een overeenkomst had gesloten met het verzekeringsfonds van Mango om gebruikers te helpen terugbetalen en de uitwisseling te herkapitaliseren. Mango ontving in ruil daarvoor 67 miljoen dollar, beweerden Amerikaanse aanklagers.

Racz beweerde dat Eisenberg de dag na zijn handel vanuit de Verenigde Staten naar Israël vloog. “Gebaseerd op de timing van de vlucht lijkt de reis een poging te zijn geweest om arrestatie door wetshandhavers te voorkomen in de onmiddellijke nasleep van het marktmanipulatieplan”, zei hij.