Os EUA acusam um comerciante de criptografia de fraude no caso Mango Markets

Os promotores dos EUA apresentaram acusações criminais contra um comerciante de criptomoedas acusado de tentar roubar mais de US$ 100 milhões da bolsa Mango Markets, enquanto as autoridades intensificam sua repressão aos mercados de ativos digitais.

Na terça-feira passada, as autoridades do Distrito Sul de Nova York anunciaram que haviam apresentado acusações de fraude e manipulação de commodities contra Avraham Eisenberg por supostamente ter ajudado a inflar artificialmente os preços futuros vinculados ao próprio token da Mango em outubro.

Eisenberg foi preso em Porto Rico em 26 de dezembro, de acordo com um processo judicial separado do procurador dos EUA, Damian Williams.

As acusações encerram um ano de controvérsia sem precedentes para os mercados de criptografia. O colapso do preço de tokens populares como o Bitcoin eliminou mais de US$ 2 trilhões em valor do mercado e levou muitos grandes nomes à falência. Em novembro, a indústria foi profundamente abalada quando a FTX – uma antiga marca de criptografia bem conhecida – faliu. Os principais associados de Sam Bankman-Fried se declararam culpados nos EUA.

As alegações de Eisenberg representam um passo em frente das autoridades dos EUA no mundo das finanças descentralizadas, onde as redes não têm autoridade central de tomada de decisão. Em vez disso, muitas redes dependem do consenso entre os membros e automatizam as regras da rede em códigos de computador.

Em outubro, o Mango, um mercado descentralizado, anunciou que havia sido hackeado em mais de US$ 100 milhões e que o incidente esgotou todo o seu patrimônio disponível.

As autoridades dos EUA alegaram que Eisenberg usou duas contas na Mango para inflacionar artificialmente o preço dos swaps perpétuos da Mango, um tipo de contrato futuro. Em cerca de 20 minutos, Eisenberg aumentou o preço dos MNGO Perpetuals em 1.300%, diz a denúncia. Eisenberg não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

“Como a Mango Markets permite que os investidores tomem emprestado e retirem criptomoedas com base no valor de seus ativos na plataforma, o aumento no valor dos MNGO Perpetuals que Eisenberg comprou permitiu que Eisenberg tomasse emprestado e depois retirasse aproximadamente US$ 110 milhões em várias criptomoedas... que vieram de depósitos de outros investidores”, disse Brandon Racz, um agente do Federal Bureau of Investigation, no documento.

Pouco depois do incidente de Eisenberg escreveu no Twitter que ele estava envolvido em uma equipe que buscava uma “estratégia comercial altamente lucrativa”. Ele acrescentou que acredita que “todas as nossas ações são ações legais de mercado aberto, usando o protocolo conforme projetado, mesmo que a equipe de desenvolvimento não tenha previsto todas as consequências de definir os parâmetros como estão”.

Eisenberg também disse que negociou um acordo com o fundo de seguros da Mango para ajudar a reembolsar os usuários e recapitalizar a exchange. A Mango recebeu US$ 67 milhões em troca, alegaram os promotores dos EUA.

Racz afirmou que Eisenberg voou dos Estados Unidos para Israel no dia seguinte ao seu comércio. “Com base no horário do voo, a viagem parece ter sido uma tentativa de evitar a prisão pelas autoridades policiais imediatamente após o esquema de manipulação de mercado”, disse ele.