FTX Doom привлича десетки федерални, щатски и международни агенции

FTX Doom привлича десетки федерални, щатски и международни агенции

Регулаторите по целия свят са в контакт с адвокатите на FTX, които казаха, че между 100 000 и повече от един милион потребители могат да бъдат засегнати от шоковия фалит на борсата.

Водещата фирма на фирмата, FTX Trading Ltd, заведе дело Движение със Съда по несъстоятелността на САЩ в Делауеър в понеделник иска разрешение да се свърже с кредиторите си по имейл.

Адвокатската кантора Sullivan & Cromwell също потърси облекчение от подаването на списък с 20-те най-големи кредитори за всяка от 134-те компании, свързани с FTX, които подадоха заявление за фалит по глава 11 миналия петък.

Вместо това в искането се иска от съда да му позволи да представи само един консолидиран списък от 50-те най-големи кредитори на всички компании на FTX до петък.

„…Длъжниците [FTX] предвиждат, че изготвянето на отделни списъци с кредитори за всеки отделен длъжник ще изисква извънредно много ограничено време и ресурси на длъжниците в този критичен момент“, казаха адвокати.

Подаването бележи една от първите стъпки в разрастващо се и забележително дело за фалит за крипто индустрията.

„Както е посочено в предложенията на длъжниците, те са над [100 000] кредитори в тези случаи по глава 11. Всъщност може да има повече от един милион кредитори в тези случаи по глава 11“, пишат адвокати.

FTX, водена от основателя Сам Банкман-Фрид, беше една от най-големите марки за крипто борса в света по време на колапса си, боравейки с милиарди долари дневен обем на търговия, на второ място след Binance.

Но FTX на Bankman-Fried, някога оценяван на над 32 милиарда долара, внезапно се срина миналата седмица. Нейната сестринска търговска фирма Alameda Research, някога привидно напълно отделна компания, очевидно работеше с несигурен баланс, който беше силно предубеден към родния токен на борсата FTT.

Главният изпълнителен директор на Binance Changpeng Zhao, който преди това ръководи своята крипто борса да инвестира във FTX, обяви, че скоро ще се откаже от дела си във FTT, за да избегне свръхекспозиция. Пазарите реагираха отрицателно, изпращайки FTT надолу с почти 90% и предизвиквайки натрупване на банки от $6 милиарда на FTX.

Потребителите на FTX побързаха да изтеглят средствата си от базираната на Бахамите платформа, което доведе до спиране на тегленията. Приблизително по същото време Zhao и Bankman-Fried предложиха възможна сделка за изкупуване, за да спасят клиентите на FTX, което би довело до поглъщането на Binance от FTX.

Сделката в крайна сметка се провали, което доведе до фалит на FTX и безброй клиенти без джобове, включително хедж фондове и крипто проекти.

По-късно се появиха подробности за епично лошо управление във FTX, най-вече използването на клиентски средства за правене на рискови залози в крипто екосистемата, което доведе до черна дупка от над 8 милиарда долара. Това е бъркотия, която сега трябва да бъде изчистена от експерта по преструктуриране Джон Джей Рей III, който се справи с опозорения корпоративен гигант Enron след собствения му фалит.

„Веднага след назначаването [Рей] започна да работи със съветници на трети страни по правни, оборотни, киберсигурни и съдебни разследвания на FTX, за да защити активите на клиенти и длъжници по целия свят“, пишат адвокати.

Рей и неговият екип спряха функциите за търговия и теглене на FTX и наредиха цифровите активи на компанията да бъдат преместени към нов попечител на студен портфейл, в отговор на котлет с почти половин милиард долара във FTX активи през уикенда.

Бахамските власти вече обявиха а криминално разследване във FTX и замрази местните си активи. Неотдавнашната декларация за фалит на FTX се позовава на „значителен интерес към тези събития от страна на регулаторите по целия свят“.

Представители на FTX са били в контакт „с прокуратурата на САЩ, Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, Комисията за търговия със стокови фючърси и десетки федерални, щатски и международни регулатори през последните 72 часа“, се казва в документа.

Ако това разкриване е нещо, което трябва да се каже, цялото това изпитание тепърва започва.

H/T: Кадхим Шубер

. .

Публикацията FTX Doom привлича десетки федерални, щатски и международни агенции и не е финансов съвет.