FTX Doom attira dozzine di agenzie federali, statali e internazionali

FTX Doom attira dozzine di agenzie federali, statali e internazionali

Le autorità di regolamentazione di tutto il mondo sono in contatto con gli avvocati di FTX, che hanno affermato che tra 100.000 e più di un milione di utenti potrebbero essere colpiti dalla bancarotta shock dell'exchange.

La società di punta dell'azienda, FTX Trading Ltd, ha intentato una causa Movimento lunedì con il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware chiedendo il permesso di contattare i suoi creditori via e-mail.

Lo studio legale Sullivan & Cromwell ha anche chiesto sollievo dal deposito di un elenco dei 20 principali creditori per ciascuna delle 134 società affiliate a FTX che hanno presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 venerdì scorso.

La mozione chiede invece al tribunale di consentirgli di presentare entro venerdì un unico elenco consolidato dei 50 principali creditori di tutte le società FTX.

"... I debitori [FTX] prevedono che la preparazione di elenchi di creditori separati per ogni singolo debitore richiederebbe una quantità eccessiva di tempo e risorse limitati dei debitori in questo momento critico", hanno affermato gli avvocati.

La dichiarazione segna uno dei primi passi in un caso di bancarotta esteso e epocale per l'industria delle criptovalute.

"Come stabilito nelle mozioni dei debitori, ci sono più di [100.000] creditori in questi casi del Capitolo 11. In effetti, potrebbero esserci più di un milione di creditori in questi casi del Capitolo 11", hanno scritto gli avvocati.

FTX, guidata dal fondatore Sam Bankman-Fried, era uno dei più grandi marchi di scambio di criptovalute al mondo al momento del suo collasso, gestendo miliardi di dollari in volume di scambi giornalieri, secondo solo a Binance.

Ma la FTX di Bankman-Fried, una volta valutata più di 32 miliardi di dollari, è crollata improvvisamente la scorsa settimana. La sua società commerciale sorella Alameda Research, una volta apparentemente una società completamente separata, apparentemente operava con un bilancio precario fortemente sbilanciato verso il token FTT nativo dell'exchange.

Il CEO di Binance Changpeng Zhao, che in precedenza aveva guidato il suo exchange di criptovalute a investire in FTX, ha annunciato che presto cederà la sua partecipazione in FTT per evitare la sovraesposizione. I mercati hanno reagito negativamente, facendo scendere la FTT di quasi il 90% e innescando una corsa agli sportelli da 6 miliardi di dollari su FTX.

Gli utenti di FTX si erano affrettati a ritirare i propri fondi dalla piattaforma con sede alle Bahamas, con conseguente sospensione dei prelievi. Più o meno nello stesso periodo, Zhao e Bankman-Fried hanno lanciato un possibile accordo di buyout per salvare i clienti di FTX, che avrebbe portato Binance ad assorbire FTX.

Alla fine l'accordo fallì, portando alla bancarotta di FTX e a innumerevoli clienti di tasca propria, inclusi hedge fund e progetti crittografici.

Successivamente sono emersi dettagli sull'epica cattiva gestione di FTX, in particolare l'uso dei fondi dei clienti per fare scommesse rischiose nell'ecosistema crittografico, risultando in un buco nero di oltre 8 miliardi di dollari. È un pasticcio che ora deve essere ripulito dall'esperto di ristrutturazione John Jay Ray III, che ha gestito il gigante aziendale caduto in disgrazia Enron dopo la sua stessa bancarotta.

"Immediatamente dopo la nomina, [Ray] ha iniziato a lavorare con i consulenti legali, di turnaround, di sicurezza informatica e di investigazione forense di FTX per salvaguardare i beni di clienti e debitori in tutto il mondo", hanno scritto gli avvocati.

Ray e il suo team hanno sospeso le funzioni di trading e prelievo su FTX e hanno ordinato che le risorse digitali della società fossero spostate in un nuovo custode del portafoglio freddo, in risposta a un taglio con quasi mezzo miliardo di dollari in asset FTX nel fine settimana.

Le autorità delle Bahamas hanno già annunciato a indagine penale in FTX e ha congelato le sue attività locali. La recente dichiarazione di fallimento di FTX ha citato “un interesse significativo per questi eventi da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo”.

I rappresentanti di FTX sono stati in contatto "con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, la Commodity Futures Trading Commission e dozzine di regolatori federali, statali e internazionali nelle ultime 72 ore", si legge nel documento.

Se questa rivelazione è qualcosa su cui basarsi, l’intero calvario è solo all’inizio.

HT/T: Kadhim Schubber

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Il post FTX Doom attira dozzine di agenzie federali, statali e internazionali e non costituisce consulenza finanziaria.