Οι εταιρείες FTX χρωστούν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στους μεγαλύτερους πιστωτές τους

Οι επιχειρήσεις του Sam Bankman-Fried χρωστούν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια στους μεγαλύτερους πιστωτές του, σύμφωνα με δικαστικές καταθέσεις, καθώς η τεράστια υπόθεση πτώχευσης του ομίλου κρυπτονομισμάτων ξεκινά.

Το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης FTX που ίδρυσε ο Bankman-Fried και οι θυγατρικές του κατέθεσαν την Κυριακή μια λίστα με τους 50 μεγαλύτερους πιστωτές του, οι οποίοι είναι όλοι πελάτες, δύο εκ των οποίων οφείλουν περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια. Οι συνολικές υποχρεώσεις των εταιρειών υπολογίζονται σε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με προηγούμενες καταθέσεις, και μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πιστωτές.

Η δημοσίευση της λίστας στη διαδικασία πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 του Ντέλαγουερ είχε καθυστερήσει καθώς οι διαχειριστές πτώχευσης προσπαθούσαν να βρουν αξιόπιστα αρχεία στον Όμιλο FTX, ο οποίος κατέρρευσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά από κρίση ρευστότητας και ισχυρισμούς ότι χειριζόταν εσφαλμένα κεφάλαια πελατών.

Ο John Ray III, ο εμπειρογνώμονας σε θέματα πτώχευσης που ανέλαβε τον έλεγχο της επιχείρησης και επέβλεψε την εκκαθάριση της Enron, είπε σε προηγούμενες καταθέσεις ότι δεν είχε δει ποτέ "τόσο πλήρη αποτυχία των εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστων οικονομικών πληροφοριών".

Η FTX είπε ότι ίσως χρειαστεί να ενημερώσει τη λίστα των πιστωτών καθώς «η έρευνα συνεχίζεται σχετικά με τα ποσά που αναφέρονται, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη αντικατοπτριστεί στα βιβλία και τα αρχεία [της εταιρείας]».

Οι καταθέσεις δείχνουν ότι η FTX χρωστάει σε 10 πελάτες περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια. Οι 50 κορυφαίοι πιστωτές, των οποίων τα ονόματα έχουν διαγραφεί στην κατάθεση, οφείλουν όλοι περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια. Η FTX δήλωσε σε προηγούμενες δικαστικές καταθέσεις ότι η αποκάλυψη των ονομάτων των μεγάλων κατόχων λογαριασμών της θα ήταν αντιανταγωνιστική.

Οι πελάτες της FTX περιελάμβαναν μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους που διαπραγματεύονταν κρυπτονομίσματα, όπως hedge funds. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ανταλλακτήρια, οι τόποι συναλλαγών κρυπτονομισμάτων συνήθως αναλαμβάνουν επίσης τη φύλαξη των κεφαλαίων πελατών. Οι πελάτες που δεν μπορούσαν να αποσύρουν τα χρήματά τους προτού η εταιρεία σταματήσει τις αναλήψεις θα πρέπει τώρα να περιμένουν πολύ καιρό για να πάρουν πίσω τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Σε άλλες πρόσφατες υποθέσεις χρεοκοπίας κρυπτονομισμάτων που αφορούσαν τα Voyager Digital και Celsius Networks, ένα βασικό νομικό ζήτημα ήταν να καθοριστεί εάν οι κάτοχοι λογαριασμών είναι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές ή έχουν υψηλότερη προτεραιότητα στον προσδιορισμό του ποιος θα λάβει πρώτος πληρωμές ανάκτησης. Ένα άλλο ερώτημα που πιθανότατα θα προκύψει είναι εάν οι κάτοχοι λογαριασμών που απέσυραν τα χρήματά τους λίγο πριν υποβάλουν αίτηση πτώχευσης θα υπόκεινται σε clawbacks.

Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου, το οποίο μέχρι αυτόν τον μήνα θεωρούνταν ευρέως ως ένας από τους πιο αξιόπιστους τόπους διαπραγμάτευσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τροφοδότησε φόβους ότι άλλες εταιρείες θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν από την έκθεσή τους στο FTX και μια κρίση εμπιστοσύνης στην αγορά.

Οι μετοχές της Silvergate, μιας αμερικανικής τράπεζας γνωστής για την έκθεσή της σε κρυπτογράφηση, υποχώρησαν περίπου 30 τοις εκατό την περασμένη εβδομάδα. Η τράπεζα είπε ότι διαθέτει «τους δείκτες ρευστότητας και κεφαλαίου για να υποστηρίξει τη μεταβλητότητα».

Το hedge fund Galois Capital είπε στους πελάτες νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «περίπου το ήμισυ του κεφαλαίου μας είναι συνδεδεμένο με το FTX». Με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του Galois υπό διαχείριση από τον Ιούνιο, αυτό θα μπορούσε να είναι περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.

Σε άλλη κατάθεση το Σάββατο, η FTX είπε ότι η εταιρεία έχει 330 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο, αλλά βιώνει «εξαιρετικό κύκλο εργασιών». Ζήτησε από το δικαστήριο την άδεια να συνεχίσει να πληρώνει τους υπόλοιπους υπαλλήλους, οι οποίοι, όπως είπε, ήταν κρίσιμοι για την υπόθεση πτώχευσης.

Η FTX αποκάλυψε στα δικαστήρια ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος Ray τιμολόγησε για την εποχή του 1.300 δολάρια την ώρα και πληρώθηκε με 200.000 δολάρια αμοιβή διατήρησης. Προσέλαβε επίσης τρία νέα στελέχη για να βοηθήσουν στην πτώχευση, συμπεριλαμβανομένου ενός οικονομικού διευθυντή.

Μια πρώτη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη το πρωί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο πτώχευσης στο Ντέλαγουερ ενώπιον του δικαστή Τζον Ντόρσεϊ.