Companiile FTX datorează mai mult de 3 miliarde de dolari celor mai mari creditori ai lor

Afacerile lui Sam Bankman-Fried datorează mai mult de 3 miliarde de dolari celor mai mari creditori ai săi, conform dosarelor judiciare, pe măsură ce procesul de faliment masiv al grupului de criptomonede începe.

Bursa de criptomonede FTX, fondată de Bankman-Fried, și afiliații au depus duminică o listă cu cei mai mari 50 de creditori ai săi, toți clienți, dintre care doi datorați peste 200 de milioane de dolari. Datoriile totale ale companiilor sunt estimate la peste 10 miliarde de dolari, conform dosarelor anterioare, și ar putea fi peste 1 milion de creditori.

Publicarea listei în cadrul procedurii de faliment din capitolul 11 ​​din Delaware a fost amânată, deoarece administratorii de faliment s-au străduit să găsească înregistrări de încredere la FTX Group, care s-a prăbușit la începutul acestei luni în urma unei crize de lichidități și a acuzațiilor că a gestionat greșit fondurile clienților.

John Ray III, expertul în faliment care a preluat controlul asupra afacerii și a supravegheat lichidarea Enron, a declarat în dosarele anterioare că nu a văzut niciodată „un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere”.

FTX a spus că ar putea fi nevoie să actualizeze lista creditorilor pe măsură ce „investigațiile continuă cu privire la sumele enumerate, inclusiv plățile care ar fi putut fi efectuate, dar care nu sunt încă reflectate în registrele și evidențele [companiei]”.

Documentele arată că FTX datorează celor 10 clienți mai mult de 100 de milioane de dolari. Primii 50 de creditori, ale căror nume sunt redactate în dosar, li se datorează cu toții mai mult de 20 de milioane de dolari. FTX a declarat în dosarele anterioare ale instanței că dezvăluirea numelor marilor deținători de conturi ar fi anticoncurențială.

Clienții FTX au inclus grupuri financiare mari care tranzacționau criptomonede, cum ar fi fondurile speculative. Spre deosebire de schimburile tradiționale, locurile de tranzacționare cu criptomonede preiau de obicei și custodia fondurilor clienților. Clienții care nu au putut să-și retragă banii înainte ca compania să oprească retragerile vor trebui acum să aștepte mult timp pentru a-și recupera activele.

În alte cazuri recente de faliment în criptomonede care implică Voyager Digital și Celsius Networks, o problemă juridică cheie a fost stabilirea dacă titularii de cont sunt creditori negarantați sau au un statut de prioritate mai mare în stabilirea cine va primi primul plăți de recuperare. O altă întrebare care va apărea probabil este dacă titularii de cont care și-au retras fondurile cu puțin timp înainte de a depune declarația de faliment vor fi supuși clawback-ului.

Prăbușirea bursei, care până în această lună a fost văzută pe scară largă drept una dintre cele mai fiabile locuri de tranzacționare pentru active digitale, a alimentat temerile că alte companii ar putea fi expuse riscului din cauza expunerii lor la FTX și a unei crize de încredere în piață.

Acțiunile Silvergate, o bancă americană cunoscută pentru expunerea sa cripto, au scăzut cu aproximativ 30% săptămâna trecută. Banca a spus că are „ratele de lichiditate și capital pentru a susține volatilitatea”.

Fondul speculativ Galois Capital le-a spus clienților la începutul acestei luni că „aproximativ jumătate din capitalul nostru este legat de FTX”. Pe baza activelor gestionate ale lui Galois din iunie, acestea ar putea fi în jur de 100 de milioane de dolari.

Într-un alt dosar de sâmbătă, FTX a spus că compania are 330 de angajați în întreaga lume, dar se confruntă cu o „cifră de afaceri extraordinară”. A cerut instanței permisiunea de a continua să plătească angajații rămași, despre care a considerat că sunt critici pentru cazul falimentului.

FTX a dezvăluit în dosarele judiciare că noul CEO Ray a facturat pentru timpul său la 1.300 de dolari pe oră și i s-a plătit o taxă de menținere de 200.000 de dolari. De asemenea, a angajat trei noi directori pentru a ajuta la faliment, inclusiv un director financiar.

O ședință de judecată inițială este programată pentru marți dimineața la tribunalul federal de faliment din Delaware, în fața judecătorului John Dorsey.