FTX-företag är skyldiga mer än 3 miljarder dollar till sina största fordringsägare

Sam Bankman-Frieds företag är skyldiga mer än 3 miljarder dollar till sina största borgenärer, enligt domstolshandlingar, när kryptovalutagruppens massiva konkursfall börjar.

Bankman-Fried-grundade kryptobörsen FTX och dotterbolag lämnade på söndagen in en lista över sina 50 största fordringsägare, som alla är kunder, varav två är skyldiga mer än 200 miljoner dollar. Företagens totala skulder uppskattas till mer än 10 miljarder dollar, enligt tidigare anmälningar, och det kan finnas mer än 1 miljon borgenärer.

Publiceringen av listan i Delawares kapitel 11-konkursförfarande hade försenats eftersom konkursförvaltare kämpade för att hitta tillförlitliga uppgifter hos FTX Group, som kollapsade tidigare denna månad efter en likviditetskris och anklagelser om att de misshandlat kundmedel.

John Ray III, konkursexperten som tog kontroll över verksamheten och övervakade Enrons likvidation, sa i tidigare anmälningar att han aldrig hade sett "ett så fullständigt misslyckande av företagskontroller och en sådan fullständig frånvaro av pålitlig finansiell information."

FTX sa att det kan behöva uppdatera listan över borgenärer eftersom "undersökningar fortsätter om de angivna beloppen, inklusive betalningar som kan ha gjorts men som ännu inte återspeglas i [företagets] böcker och register."

Ansökningarna visar att FTX är skyldig 10 kunder mer än 100 miljoner dollar. De 50 bästa fordringsägarna, vars namn har redigerats i ansökan, är alla skyldiga mer än 20 miljoner dollar. FTX sa i tidigare domstolsansökningar att det skulle vara konkurrensbegränsande att avslöja namnen på sina stora kontoinnehavare.

Bland FTX:s kunder fanns stora finansiella koncerner som handlade kryptovalutor, såsom hedgefonder. Till skillnad från traditionella börser tar handelsplatser för kryptovalutor vanligtvis också förvar av kundmedel. Kunder som inte kunde ta ut sina pengar innan företaget stoppade uttag kommer nu att få vänta länge på att få tillbaka sina tillgångar.

I andra nya fall av konkurs i kryptovaluta som involverar Voyager Digital och Celsius Networks, har en viktig juridisk fråga varit att avgöra om kontoinnehavare är osäkra fordringsägare eller har högre prioritetsstatus när det gäller att avgöra vem som kommer att få återvinningsbetalningar först. En annan fråga som sannolikt kommer att uppstå är om kontoinnehavare som tog ut sina pengar kort innan de ansökte om konkurs kommer att bli föremål för clawbacks.

Kollapsen av börsen, som fram till denna månad allmänt setts som en av de mest pålitliga handelsplatserna för digitala tillgångar, har underblåst rädslan för att andra företag kan vara i riskzonen från sin exponering mot FTX och en förtroendekris på marknaden.

Aktierna i Silvergate, en amerikansk bank känd för sin kryptoexponering, föll runt 30 procent förra veckan. Banken sa att den har "likviditets- och kapitalkvoterna för att stödja volatiliteten."

Hedgefonden Galois Capital sa tidigare denna månad till kunder att "ungefär hälften av vårt kapital är knutet till FTX." Baserat på Galois tillgångar under förvaltning i juni, kan det vara runt 100 miljoner dollar.

I en annan anmälan på lördagen sa FTX att företaget har 330 anställda runt om i världen men upplever "extraordinär omsättning". Den bad domstolen om tillåtelse att fortsätta betala de återstående anställda, som den sa var kritiska till konkursfallet.

FTX avslöjade i domstolshandlingar att den nye VD:n Ray fakturerade för sin tid på 1 300 USD i timmen och fick en retentionsavgift på 200 000 USD. Man anställde också tre nya chefer för att hjälpa till med konkursen, inklusive en finanschef.

En första domstolsförhandling är planerad till tisdag morgon i den federala konkursdomstolen i Delaware inför domaren John Dorsey.