Η FTX προσπαθεί να ανακτήσει 700 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να δαπανήθηκαν μετά από ένα πάρτι δικτύωσης

Η FTX προσπαθεί να ανακτήσει 700 εκατομμύρια δολάρια που φέρεται να δαπανήθηκαν μετά από ένα πάρτι δικτύωσης

Για την ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων περιουσιακών στοιχείων και πιθανώς ακόμη και την επανεκκίνηση της FTX, η νέα ηγεσία του χρηματιστηρίου αφερεγγυότητας υπέβαλε αιτήματα ανάκτησης από πρώην επιχειρηματικούς εταίρους και αποδέκτες δωρεών.

Αιτήματα ανάκτησης έχουν επίσης κατατεθεί εναντίον πρώην στελεχών, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της SBF, αν και τα ποσά που ενδέχεται να ανακτηθούν από στελέχη είναι ωχρά σε σύγκριση με τα ποσά που διεκδικούν άλλες πλατφόρμες όπως η Genesis.

Λάθος επενδύσεις

Χθες, η νομική ομάδα της FTX κατέθεσε αγωγή κατά πολλών hedge funds, συμπεριλαμβανομένων των SGN Albany Capital, K5 Global και Mount Olympus Capital. Το έγγραφο κατονομάζει επίσης εταιρείες που συνδέονται με αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, καθώς και τα στελέχη της K5, Bryan Baum και Michael Kives.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο Sam Bankman-Fried πήγε σε μία από τις πολλές εκδηλώσεις δικτύωσης που φιλοξενούσαν τα δύο κορυφαία στελέχη. Μετά από αυτό το περιστατικό, η SBF επένδυσε περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια που διαχειρίζονται οι κατηγορούμενοι.

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται σαν ένα επιφανειακό ποσό δεδομένων των ποσών που επένδυε τακτικά ο Όμιλος FTX σε διάφορα εγχειρήματα, αυτά δεν είχαν καμία πραγματική σημασία.

«Οι Bankman-Fried, Kives και Baum υπέγραψαν ένα απλό φύλλο όρου που δηλώνει ότι «Sam Bankman-Fried ή θυγατρική» θα έδινε προσωπικά σε καθεμία από τις Kives και Baum $125 εκατομμύρια και θα επένδυε δισεκατομμύρια δολάρια στην K5 Global και στις θυγατρικές […]. «Στα μακροσκελή έγγραφα, αν και τα μέρη δεν συμφώνησαν για τους τελικούς όρους, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν την επόμενη μέρα της υπογραφής».

Εκτός από τις κατηγορίες αδικαιολόγητου πλουτισμού που ασκήθηκαν εναντίον των ίδιων των hedge funds, οι Kives και Baum κατηγορήθηκαν επίσης για υποβοήθηση και υποκίνηση παραβιάσεων του καθήκοντος καταπιστεύματος σε «μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικής απάτης στην ιστορία».

Η FTX θέλει να διεκδικήσει εκ νέου 800 εκατομμύρια δολάρια από την K5 Global, την Olympus Capital, την SGN Albany και άλλες.

Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται περαιτέρω για συνέργεια στο SBF, άδικη συνέργεια και αδικαιολόγητο πλουτισμό. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) 22 Ιουνίου 2023

Κρατήστε τους νέους φίλους κοντά

Η μήνυση αναφέρει επίσης ότι λίγο μετά τη συνάντηση, κυκλοφόρησε μια εσωτερική επικοινωνία FTX στην οποία η SBF «έκραζε» τις συνδέσεις που ήταν διαθέσιμες μέσω του ζεύγους. Η SBF φαινόταν πρόθυμη να «συνεργαστεί μαζί τους για τη δημοκρατική πολιτική» και «ίσως να επενδύσει σε αυτές ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω».

Η σχέση κράτησε λίγο, και τεράστια ποσά χρεώθηκαν και επενδύθηκαν μεταξύ των εταιρειών - πολλά από τα οποία φάνηκαν διογκωμένα ή λανθασμένα ακόμη και στους διαβόητα χαλαρούς λογιστές της FTX.

Επιπλέον, όταν έγινε σαφές ότι η FTX ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, «Ο Kives και ο Baum εργάστηκαν στα παρασκήνια με τον Bankman-Fried σε μια στρατηγική για να βρουν κάποιον να σώσει την FTX Group (και να προστατεύσει τη χρυσή τους χήνα).»

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι δυο τους είχαν επικοινωνήσει με το δίκτυο υψηλών επιβατών τους για να βρουν πιθανές διασώσεις για το SBF. Ένας επενδυτής που δεν κατονομάζεται σύμφωνα με πληροφορίες συμφώνησε να δαπανήσει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διάσωση της FTX. Ωστόσο, η συμφωνία απέτυχε όταν ο επενδυτής που δεν κατονομάστηκε έριξε μια ματιά στους ισολογισμούς των χρεοκοπημένων αυτοκρατοριών κρυπτογράφησης.

Εάν η αγωγή είναι επιτυχής, η FTX θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακτήσει έως και 700 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το πραγματικό ποσό που επενδύθηκε στα δίκτυα της Kives και της Baum είναι σύμφωνα με πληροφορίες πολύ υψηλότερο.

.