Глобалните регулатори обикалят FTX борсата на Сам Банкман-Фрид

Глобалните регулатори се приближават към изпадналата в затруднение крипто борса FTX, докато последствията се разпространяват в пазарите на цифрови активи, като основателят Сам Банкман-Фрид прави последен опит да набере до 8 милиарда долара ново финансиране.

Властите в Япония, Австралия и Бахамските острови, където е базирана FTX, предприеха действия, тъй като страховете нарастват, че клиентите на едно от най-големите места за търговия с цифрови активи в света могат да претърпят сериозни загуби.

Репресиите на регулаторите са последният удар върху крипто империята на Bankman-Fried, която беше оценена на 32 милиарда долара само преди месеци. Нейните проблеми засегнаха известни инвеститори, включително японската SoftBank, която планира да отпише своята инвестиция от 100 милиона долара в групата, каза лице, запознато с въпроса, в петък.

Органът за наблюдение на пазара на Бахамските острови влезе късно в четвъртък, за да замрази активите на FTX Digital Markets, местното дъщерно дружество, което служи като основен доставчик на услуги на борсата.

„Комисията е запозната с публични изявления, в които се предполага, че активите на клиентите са били неправилно управлявани [и/или] неправилно... Такива действия биха били в противоречие с нормалното корпоративно управление, без съгласието на клиента и потенциално незаконни“, каза Комисията.

Само часове по-късно японските финансови власти преустановиха за неопределено време някои местни операции на основната международна платформа на FTX, позовавайки се на опасения относно структурата и кредитоспособността на борсата, докато австралийските операции на FTX бяха поставени под администриране и клиентите му бяха посъветвани да не депозират или да печелят пари от сделки.

Регулаторът на Уолстрийт Комисията за ценни книжа и борси на САЩ разшири разследването на FTX през последните дни, което включва проверка на продуктите на FTX за крипто кредитиране, както и управлението на клиентски средства, според лице, запознато с въпроса.

„Работим активно върху допълнителни маршрути, за да осигурим изплащания на... нашата потребителска база. Също така активно проучваме какво можем и трябва да направим в световен мащаб“, каза FTX.

Нарастващите регулаторни репресии идват, когато Bankman-Fried е ангажиран в трескави преговори с инвеститори, търсейки 6 до 8 милиарда долара, за да запуши финансовата дупка на фондовия пазар и да предотврати фалита.

Част от бахамските клиенти и тези, които използват определени токени, успяха да започнат да теглят активи от замразената борса, но повечето клиенти остават на ръба, тъй като съдбата на компанията виси на косъм.

Последиците от кризата във FTX продължават да оказват влияние върху крипто пазарите. BlockFi, крипто кредитор, който беше спасен от Bankman-Fried, след като претърпя загуби при крипто срива тази пролет, спря търговията „предвид липсата на яснота“ относно съдбата на FTX.

Кредиторът каза, че не знае за състоянието на международните и американски борси на FTX и дъщерната търговска фирма Alameda и ще спре тегленията на клиенти, докато ситуацията не бъде разрешена. „Ние, както и останалият свят, научихме за тази ситуация чрез Twitter“, каза BlockFi.

Genesis, голяма фирма за крипто търговия, каза, че нейният бизнес с деривати има около 175 милиона долара, блокирани на замразената борса. Компанията каза, че средствата „не са съществени за нашия бизнес“ и няма да повлияят на нейните функции за създаване на пазара или търговия.

Комисията по ценни книжа на Бахамите заяви, че никакви активи на местната компания не могат да бъдат прехвърлени от FTX без съгласието на временен ликвидатор, назначен в четвъртък.

Операцията на FTX на Бахамските острови се споменава в условията на услугата за FTX.com като „доставчик на услуги“ за много от дейностите на борсата, но крипто борсата се контролира от базирана в Антигуа и Барбуда компания, FTX Trading.

В Япония местното финансово бюро на Канто, което наблюдава операциите на FTX и други крипто борси в страната, каза в изявление, че няма да позволи на компанията да приема нови активи от клиенти. Отделно министърът на финансите на Япония Шуничи Сузуки каза пред репортери, че правителството трябва да направи „всичко възможно“, за да защити интересите на японските клиенти на FTX.

FTX беше сред малък брой крипто борси, които получиха оперативни лицензи от японските финансови власти през 2017 г. като част от план по онова време за създаване на център за крипто дейности без доверие. FTX остава сравнително малък в Япония в сравнение с други борси.

Доклади на Скот Чиполина и Джошуа Оливър в Лондон, Кана Инагаки и Лео Луис в Токио, Ник Филдс в Сидни, Уилям Лангли в Хонконг и Таби Киндер в Сан Франциско