I regolatori globali stanno circondando la borsa FTX di Sam Bankman-Fried

I regolatori globali si stanno avvicinando all'exchange di criptovalute FTX in difficoltà mentre le ricadute si diffondono sui mercati degli asset digitali, con il fondatore Sam Bankman-Fried che fa un ultimo tentativo di raccogliere fino a 8 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti.

Le autorità di Giappone, Australia e Bahamas, dove ha sede FTX, sono intervenute poiché crescono i timori che i clienti di una delle sedi di trading di asset digitali più grandi al mondo possano subire gravi perdite.

Il giro di vite dei regolatori è l'ultimo colpo all'impero crittografico di Bankman-Fried, che solo pochi mesi fa era valutato a 32 miliardi di dollari. I suoi problemi hanno colpito grandi investitori, tra cui la giapponese SoftBank, che prevede di cancellare il suo investimento di 100 milioni di dollari nel gruppo, ha detto venerdì una persona a conoscenza della questione.

L'autorità di vigilanza del mercato delle Bahamas è intervenuta giovedì scorso per congelare le attività di FTX Digital Markets, la filiale locale che funge da principale fornitore di servizi dell'exchange.

"La Commissione è a conoscenza di dichiarazioni pubbliche secondo le quali i beni dei clienti sarebbero stati mal gestiti [e/o] mal gestiti... Tali azioni sarebbero state contrarie alla normale governance aziendale, senza il consenso del cliente e potenzialmente illegali", ha affermato la Commissione.

Poche ore dopo, le autorità finanziarie giapponesi si sono mosse per sospendere a tempo indeterminato alcune operazioni locali della principale piattaforma internazionale di FTX, citando preoccupazioni sulla struttura e sull'affidabilità creditizia dell'exchange, mentre le operazioni australiane di FTX sono state poste in amministrazione controllata e ai suoi clienti è stato consigliato di non depositare o guadagnare denaro dalle operazioni.

Negli ultimi giorni l'autorità di regolamentazione di Wall Street, la US Securities and Exchange Commission, ha ampliato l'indagine su FTX, che include l'esame dei prodotti di prestito crittografico di FTX e della sua gestione dei fondi dei clienti, secondo una persona a conoscenza della questione.

"Stiamo lavorando attivamente su percorsi aggiuntivi per fornire pagamenti alla nostra base di utenti. Stiamo anche esplorando attivamente ciò che possiamo e dovremmo fare a livello globale", ha affermato FTX.

La crescente repressione normativa arriva mentre Bankman-Fried è impegnata in frenetiche trattative con gli investitori, alla ricerca di 6-8 miliardi di dollari per colmare il buco finanziario del mercato azionario ed evitare la bancarotta.

Un sottoinsieme di clienti delle Bahamas e quelli che utilizzano determinati token sono stati in grado di iniziare a ritirare asset dall'exchange congelato, ma la maggior parte dei clienti rimane nervosa poiché il destino dell'azienda è in bilico.

Le conseguenze della crisi di FTX continuano a influenzare i mercati delle criptovalute. BlockFi, un prestatore di criptovalute che è stato salvato da Bankman-Fried dopo aver subito perdite nel crollo delle criptovalute di questa primavera, ha interrotto le negoziazioni "data la mancanza di chiarezza" sul destino di FTX.

L'istituto di credito ha affermato di essere all'oscuro dello status di FTX e degli scambi internazionali e statunitensi della società commerciale affiliata Alameda e che avrebbe sospeso i prelievi dei clienti fino a quando la situazione non fosse stata risolta. "Noi, come il resto del mondo, siamo venuti a conoscenza di questa situazione tramite Twitter", ha detto BlockFi.

Genesis, un'importante società di trading di criptovalute, ha affermato che le sue attività di derivati ​​avevano circa 175 milioni di dollari bloccati sull'exchange congelato. La società ha affermato che i fondi “non sono materiali per la nostra attività” e non avrebbero alcun impatto sulle sue funzioni di market-making o di negoziazione.

La Bahamas Securities Commission ha affermato che nessun patrimonio della società locale potrà essere trasferito da FTX senza il consenso di un liquidatore temporaneo nominato giovedì.

Nei termini di servizio di FTX.com, l'attività di FTX alle Bahamas viene definita "fornitore di servizi" per molte delle attività dell'exchange, ma l'exchange di criptovalute è controllato da una società con sede ad Antigua e Barbuda, FTX Trading.

In Giappone, il Kanto Local Finance Bureau, che supervisiona le operazioni di FTX e di altri scambi di criptovalute nel paese, ha dichiarato in un comunicato che non consentirà alla società di accettare nuovi asset dai clienti. Separatamente, il ministro delle Finanze giapponese Shunichi Suzuki ha detto ai giornalisti che il governo deve fare "tutto il possibile" per proteggere gli interessi dei clienti giapponesi di FTX.

FTX faceva parte di un piccolo numero di exchange di criptovalute che hanno ricevuto licenze operative dalle autorità finanziarie giapponesi nel 2017 come parte di un piano che all'epoca prevedeva la creazione di un centro per attività crittografiche trustless. FTX rimane relativamente piccola in Giappone rispetto ad altri scambi.

Reportage di Scott Chipolina e Joshua Oliver a Londra, Kana Inagaki e Leo Lewis a Tokyo, Nic Fildes a Sydney, William Langley a Hong Kong e Tabby Kinder a San Francisco