Pasaulio reguliavimo institucijos sukasi aplink Sam Bankman-Fried FTX biržą

Pasaulio reguliuotojai artėja prie suvaržytų kriptovaliutų biržos FTX, nes nuosmukiai plinta po skaitmeninio turto rinkas, o įkūrėjas Sam Bankman-Fried paskutinį kartą bando surinkti iki 8 mlrd.

Japonijos, Australijos ir Bahamų, kur yra įsikūrusi FTX, valdžios institucijos ėmėsi veiksmų, nes didėja baimė, kad klientai vienoje didžiausių pasaulyje skaitmeninio turto prekybos vietų gali patirti didelių nuostolių.

Reguliavimo institucijų susidorojimas yra paskutinis smūgis Bankmano-Friedo kriptovaliutų imperijai, kuri vos prieš kelis mėnesius buvo įvertinta 32 mlrd. Jos bėdos užklupo garsius investuotojus, įskaitant Japonijos „SoftBank“, kuris planuoja nurašyti savo 100 mln. USD investiciją į grupę, penktadienį sakė su šiuo klausimu susipažinęs asmuo.

Bahamų rinkos priežiūros institucija ketvirtadienio pabaigoje ėmėsi veiksmų, kad įšaldytų vietinės dukterinės įmonės FTX Digital Markets, kuri yra pagrindinė biržos paslaugų teikėja, turtą.

„Komisijai yra žinomi vieši pareiškimai, leidžiantys manyti, kad klientų turtas buvo netinkamai tvarkomas [ir (arba)] netinkamai valdomas... Tokie veiksmai būtų prieštaraujantys įprastam įmonės valdymui, be kliento sutikimo ir galimai neteisėti“, – nurodė Komisija.

Vos po kelių valandų Japonijos finansų institucijos nusprendė neribotam laikui sustabdyti kai kurias vietines pagrindinės FTX tarptautinės platformos operacijas, remdamosi susirūpinimu dėl biržos struktūros ir kreditingumo, o FTX Australijos operacijos buvo perduotos administruoti, o jos klientams buvo patarta neindėliuoti ir neuždirbti pinigų iš sandorių.

Kaip teigia su šiuo klausimu susipažinęs asmuo, Volstryto reguliavimo institucija JAV vertybinių popierių ir biržų komisija pastarosiomis dienomis išplėtė FTX tyrimą, kuris apima FTX kriptovaliutų skolinimo produktų ir klientų lėšų valdymą.

"Mes aktyviai dirbame kurdami papildomus maršrutus, kad galėtume išmokėti... mūsų vartotojų bazę. Taip pat aktyviai tyrinėjame, ką galime ir turėtume daryti pasauliniu mastu", - sakė FTX.

Didėjantis reguliavimo susidorojimas atsiranda po to, kai Bankmanas-Friedas pradėjo įnirtingas derybas su investuotojais, siekdamas 6–8 mlrd.

Dalis Bahamų klientų ir tų, kurie naudojasi tam tikrus žetonus, galėjo pradėti išsiimti turtą iš įšaldytos biržos, tačiau dauguma klientų lieka nepatenkinti, nes įmonės likimas svyruoja ant plauko.

FTX krizės pasekmės ir toliau daro įtaką kriptovaliutų rinkoms. „BlockFi“, kriptovaliutų skolintojas, kurį išgelbėjo Bankman-Fried po patirtų nuostolių per šį pavasarį kriptovaliutų katastrofą, sustabdė prekybą „dėl aiškumo stokos“ dėl FTX likimo.

Skolintojas teigė, kad nežinia apie FTX ir seserinės prekybos įmonės „Alameda“ tarptautinių ir JAV biržų statusą ir sustabdys klientų pasitraukimą, kol situacija bus išspręsta. „Mes, kaip ir visas pasaulis, apie šią situaciją sužinojome per„ Twitter “, - sakė BlockFi.

Didžioji kriptovaliutų prekybos įmonė „Genesis“ teigė, kad jos išvestinių finansinių priemonių verslas įstrigo įšaldytoje biržoje apie 175 mln. Bendrovė teigė, kad lėšos „nėra reikšmingos mūsų verslui“ ir neturės įtakos jos rinkos formavimo ar prekybos funkcijoms.

Bahamų vertybinių popierių komisija nurodė, kad joks vietos bendrovės turtas negali būti perkeltas iš FTX be ketvirtadienį paskirto laikinojo likvidatoriaus sutikimo.

FTX veikla Bahamuose FTX.com paslaugų teikimo sąlygose nurodoma kaip „paslaugų teikėja“ daugeliui biržos veiklų, tačiau kriptovaliutų biržą kontroliuoja Antigvoje ir Barbudoje įsikūrusi įmonė FTX Trading.

Japonijoje Kanto vietos finansų biuras, prižiūrintis FTX ir kitų kriptovaliutų biržų veiklą šalyje, pranešime nurodė, kad neleis įmonei priimti naujo turto iš klientų. Atskirai Japonijos finansų ministras Shunichi Suzuki sakė žurnalistams, kad vyriausybė turi padaryti „viską, kas įmanoma“, kad apsaugotų FTX Japonijos klientų interesus.

FTX buvo viena iš nedaugelio kriptovaliutų biržų, kurios 2017 m. gavo veiklos licencijas iš Japonijos finansų institucijų kaip dalis tuo metu plano įkurti nepatikimos kriptovaliutų veiklos centrą. FTX, palyginti su kitomis biržomis, Japonijoje išlieka palyginti mažas.

Scott Chipolina ir Joshua Oliver reportažai Londone, Kana Inagaki ir Leo Lewis Tokijuje, Nic Fildes Sidnėjuje, William Langley Honkonge ir Tabby Kinder San Franciske.