Globalne organy regulacyjne krążą wokół giełdy FTX Sama Bankmana-Frieda

Globalne organy regulacyjne zbliżają się do zagrożonej giełdy kryptowalut FTX w miarę rozprzestrzeniania się skutków na rynki aktywów cyfrowych, a założyciel Sam Bankman-Fried podejmuje ostatnią próbę zebrania do 8 miliardów dolarów nowego finansowania.

Władze w Japonii, Australii i na Bahamach, gdzie FTX ma swoją siedzibę, podjęły działania w miarę wzrostu obaw, że klienci jednego z największych na świecie systemów handlu aktywami cyfrowymi mogą ponieść poważne straty.

Rozprawa organów regulacyjnych jest najnowszym ciosem dla imperium kryptograficznego Bankman-Fried, które zaledwie kilka miesięcy temu wyceniono na 32 miliardy dolarów. Jego kłopoty dotknęły znanych inwestorów, w tym japoński SoftBank, który planuje odpisać 100 mln dolarów inwestycji w grupę, powiedziała w piątek osoba zaznajomiona ze sprawą.

Organ nadzoru rynku Bahamów wkroczył pod koniec czwartku, aby zamrozić aktywa FTX Digital Markets, lokalnej spółki zależnej, która jest głównym dostawcą usług giełdy.

„Komisja jest świadoma publicznych oświadczeń sugerujących, że aktywami klientów zarządzano niewłaściwie [i/lub] niewłaściwie. […] Takie działania byłyby sprzeczne z normalnym ładem korporacyjnym bez zgody klienta i potencjalnie niezgodne z prawem” – stwierdziła Komisja.

Zaledwie kilka godzin później japońskie władze finansowe podjęły decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony niektórych lokalnych operacji głównej międzynarodowej platformy FTX, powołując się na obawy dotyczące struktury giełdy i wiarygodności kredytowej, natomiast australijskie operacje FTX zostały objęte administracją, a klientom zalecono nie wpłacanie depozytów ani zarabianie pieniędzy na transakcjach.

Według osoby zaznajomionej z tą sprawą organ regulacyjny z Wall Street, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, rozszerzyła w ostatnich dniach dochodzenie w sprawie FTX, które obejmuje badanie produktów kryptowalutowych FTX, a także zarządzanie funduszami klientów.

„Aktywnie pracujemy nad dodatkowymi sposobami zapewnienia wypłat… naszej bazie użytkowników. Aktywnie badamy również, co możemy i powinniśmy zrobić na całym świecie” – stwierdził FTX.

Nasilające się działania regulacyjne mają miejsce w momencie, gdy Bankman-Fried prowadzi gorączkowe rozmowy z inwestorami, domagając się od 6 do 8 miliardów dolarów załatania dziury finansowej na giełdzie i zapobiegnięcia bankructwu.

Część klientów z Bahamów i osób korzystających z niektórych tokenów mogła rozpocząć wycofywanie aktywów z zamrożonej giełdy, ale większość klientów pozostaje niespokojna, ponieważ los firmy wisi na włosku.

Konsekwencje kryzysu w FTX w dalszym ciągu wpływają na rynki kryptowalut. BlockFi, pożyczkodawca kryptowalut, który został uratowany przez Bankman-Fried po poniesieniu strat w wyniku wiosennego krachu na rynku kryptowalut, wstrzymał handel „ze względu na brak jasności” co do losu FTX.

Pożyczkodawca stwierdził, że nie ma pojęcia o statusie międzynarodowych i amerykańskich giełd FTX i siostrzanej firmy handlowej Alameda i wstrzymuje wycofywanie klientów do czasu rozwiązania sytuacji. „Podobnie jak reszta świata, dowiedzieliśmy się o tej sytuacji za pośrednictwem Twittera” – powiedział BlockFi.

Genesis, duża firma zajmująca się handlem kryptowalutami, stwierdziła, że ​​na zamrożonej giełdzie utknęło około 175 milionów dolarów w jej działalności związanej z instrumentami pochodnymi. Firma stwierdziła, że ​​fundusze „nie mają istotnego znaczenia dla naszej działalności” i nie będą miały wpływu na jej funkcje związane z animacją rynku ani handlem.

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów stwierdziła, że ​​żadne aktywa lokalnej spółki nie mogą zostać przeniesione z FTX bez zgody tymczasowego likwidatora wyznaczonego w czwartek.

Działalność FTX na Bahamach jest określana w warunkach świadczenia usług FTX.com jako „dostawca usług” dla wielu działań giełdy, ale giełda kryptowalut jest kontrolowana przez firmę FTX Trading z siedzibą w Antigui i Barbudzie.

W Japonii Biuro Finansów Lokalnych Kanto, które nadzoruje działalność FTX i innych giełd kryptowalut w kraju, stwierdziło w oświadczeniu, że nie pozwoli firmie przyjmować nowych aktywów od klientów. Co więcej, minister finansów Japonii Shunichi Suzuki powiedział reporterom, że rząd musi zrobić „wszystko, co możliwe”, aby chronić interesy japońskich klientów FTX.

FTX znalazła się wśród niewielkiej liczby giełd kryptowalut, które w 2017 r. otrzymały licencje operacyjne od japońskich władz finansowych w ramach ówczesnego planu utworzenia centrum niezaufanej działalności kryptograficznej. FTX pozostaje stosunkowo niewielki w Japonii w porównaniu do innych giełd.

Raporty Scotta Chipoliny i Joshuy Olivera w Londynie, Kany Inagaki i Leo Lewisa w Tokio, Nic Fildesa w Sydney, Williama Langleya w Hongkongu i Tabby Kinder w San Francisco