Krüptopettur võib väidetavalt varipanga juhtimise eest seitse aastat vanglas veeta

Krüptopettur võib väidetavalt varipanga juhtimise eest seitse aastat vanglas veeta

USA New Yorgi lõunapiirkonna advokaat Damian Williams taotles seitsmeaastast vanglakaristust Reginald Fowlerile, kes on väidetavalt 2018. aastal tegutsenud krüptovaripanganduse juht.

Vastavalt avaldusele 18esitamineKohtuprotsess Fowleri üle on veninud viis aastat ja tema karistus määratakse 20. aprillil.

USA advokaat nõuab kohtualusele seitsmeaastast vanglakaristust

Williams selgitas USA ringkonnakohtunikule Andrew Carterile saadetud kirjas, et Fowler vahistati 2019. aastal ja teda süüdistati ebaseaduslikes rahaülekannetes, pangapettuses ja vandenõus, mis on seotud varipanganduse praktikaga litsentseerimata rahaülekannete äris.

Varipangad viitavad litsentseerimata ja reguleerimata pangalaadsete üksuste rühmale, mis pakuvad traditsioonilistele kommertspankadele sarnaseid teenuseid. Nad pakuvad palju teenuseid, peamiselt laene, ja neid nimetatakse pangavälisteks finantsvahendajateks.

Williams onotsimavalitsuse nimel seitsmeaastane vanglakaristus. Ta nõudis ka 15–20 aasta pikkust ajavahemikku, et näidata kuriteo tõsidust ja vajadust edendada seaduse austamist.

Fowleri varipanganduse juhtum

2018. aastal käivitas Fowler ülemerepõhise Crypto Capital Corp, väidetava krüptovarjupanga katuse all ettevõtte Global Trading Solutions (GTS). Nad tegutsesid ühiselt litsentseerimata rahaülekandeettevõttena, mis andis krüptovahetustele sobimatu juurdepääsu USA pangandussüsteemile.

2018. aasta veebruarist oktoobrini töötlesid GTS ja Crypto Capital ligikaudu 750 miljoni dollari väärtuses krüptotehinguid mitme ettevõttega, sealhulgas Bitfinex, Binance, CEX.io ja QuadrigaCX. Väidetavalt on Fowler neid finantsasutusi petnud ja lubanud kurjategijatel oma platvormi kaudu oma raha pesta.

Lisaks pettis Fowler välja tärkavat jalgpalliliigat – Ameerika jalgpalli liidu (AAF) –, esindades ekslikult oma rikkuse allikat, et omandada klubis osalus. Lõpuks jättis kostja AAF-ile graafikujärgseid makseid tegemata, mis viis liiga vähem kui aasta hiljem pankrotti.

Kuigi Fowler vabastati 5 miljoni dollari suuruse kautsjoni vastu pärast seda, kui ta ei tunnistanud end 2020. aastal kõigis tema vastu esitatud süüdistustes süüdi, muutis ta 2022. aastal oma süüd. FowlerhukkamõistJuhtumi lähenedes soovib Williams AAF-i usaldusisikule tagastada 53 miljonit dollarit ja 740 miljonit dollarit.

.